Осмотр мест изготовления, либо сбыта денег

При техническом исследовании денежных знаков экспертизой решаются такие вопросы как:

1. Изготовлены ли представленные денежные знаки предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков?

2. Если нет, то, каким способом и с применением, каких материалов они выполнены?

Так же перед экспертами-криминалистами часто ставится вопрос о том, не поступал ли ранее на исследование аналогичный денежный знак. В заключении не отражается факт проверки по картотеки, он фиксируется в сопроводительном письме к заключению.

Если же эксперт-криминалист обращается к картотеки поддельных бумажных денежных знаков, то он решает 2 вопроса:

1. Не поступали ли ранее в ЭКЦ на исследование аналогичные денежные знаки?

2. Зарегистрированы ли аналогичные по совокупности признаков денежные знаки Интерполом?

Результаты экспертизы могут сыграть важную роль в розыске оборудования, материалов, а также могут послужить основанием для объединения дел в одно производство.

После проведения всех первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а так же обнаружения и задержания подозреваемого необходимо: 1) раскрыть все эпизоды преступной деятельности, 2) выявить и изобличить всех лиц, прямо или косвенно связанных с фальшивомонетничеством, 3) установить полный объем преступной деятельности, 4) определить количество выпущенных поддельных денежных знаков, 5) выявить места пуска их в обращение, 6) определить размер ущерба, нанесенного государству, 7) выявить имущество, добытое преступным путем, 8) установить полный комплекс причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Дальнейшие следственные действия, а так же их содержание, последовательность и тактика во многом будут зависеть от полноты решения на первоначальном этапе задач расследования.

Из следственных действий, проводимых на этом этапе расследования, целесообразно рассмотреть лишь некоторые, имеющие наибольшие особенности в тактике их проведения по делам данной категории.

На последующем этапе расследования проводятся следственные действия, которые имеют особое значение для дела о фальшивомонетничестве.

Допрос свидетелей-очевидцев сбыта помогает выяснить некоторые сведения о сбытчике: разменивал ли деньги; были ли попытки отвлечь внимание посторонними разговорами; запомнились ли какие-либо посетители; мелкая покупка за крупные купюры.

Допрос подозреваемого, обвиняемого более целесообразно проводить с участием специалиста. Выяснению подлежат следующие обстоятельства: когда сформировался преступный умысел, как умысел реализовался; кто помогал в преступлении, какова их роль; тщательно допрашивается о технологии изготовления; уточняется сколько всего денег изготовлено, где были они сбыты и т.д.

Предъявление для опознания проводится по общим правилам. Могут быть предъявлены для опознания лица, которые являлись изготовителями, сбытчиками фальшивых денежных знаков и ценных бумаг; вещи, в частности инструменты и материалы, использованные для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг.

При необходимости может быть проведено и предъявление для опознания фальшивых денежных знаков лицам, которые получили их для сбыта от изготовителя, или лицам, которым эти знаки были вручены сбытчиками в уплату за приобретенные товары.

Следственный эксперимент, это важное для рассматриваемой категории уголовных дел следственное действие, проводится в целях:

— проверки, имеет ли обвиняемый (подозреваемый) определенные навыки по изготовлению фальшивых денежных знаков или подделке государственных ценных бумаг. Необходимость в такой проверке возникает при наличии подозрений, что обвиняемый не сам изготавливал фальшивые денежные знаки, а берет на себя чью-то вину или скрывает соучастников. Целесообразно в этом случае выявить возможность обвиняемого выполнить весь комплекс работ в соответствии с установленным способом подделки денег, в частности изготовление бумаги, цветоделенных негативов, клише, а также устройств и приспособлений для печати. На практике в целях экономии времени чаще всего проверяется один из названных элементов, что нельзя признать правильным;

— проверки возможности совершения определенных действий в определенных условиях, что также дает возможность проверить искренность показаний обвиняемого (подозреваемого) по вопросам, связанным с изготовлением им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, где, по его показаниям, совершалось преступление;

— проверки, использовались ли для изготовления поддельных денежных знаков именно те инструменты, аппаратура и материалы, которые были обнаружены и изъяты при расследовании;

— установления, сколько можно изготовить поддельных денежных знаков за определенное время и в определенных условиях с использованием, например, одной гипсовой формы для отливки и т. п.

Воспроизведение обстановки и обстоятельств события предшествует тщательная подготовка. Данное следственное действие следует осуществлять в максимально приближенных условиях изготовления денег. При его проведении должны быть использованы те же материалы и инструменты, которыми пользовались преступником, или аналогичные им. [14]

Основная цель - экспериментальная проверка возможностей подозреваемого (обвиняемого) изготовить поддельный денежный знак, т.е. проверка его возможностей и профессиональных навыков. Местом проведения эксперимента может быть кабинет следователя, служебное помещение (типография, офис с ксероксом), место, где раннее преступник осуществлял изготовление поддельных денежных знаков. Производится видеозапись.

При необходимости может быть осуществлена экспертиза сравнительного исследования денежных знаков, которые были изготовленны при следственном эксперименте, и денежных знаков, ранее изготовленных обвиняемым и пущенных им в обращение.

От профессионализма сотрудников, расследующих преступления данной категории, будет зависит степень результативности оперативно-розыскных мероприятий. В процессе расследования фальшивомонетничества особое значение приобретает установление обстоятельств, которые способствовали совершению преступления, в частности, источников приобретения материалов, изготовителей инструментов и приспособлений (последние не всегда являются соучастниками), возможностей использования оборудования по месту работы преступников, и иных обстоятельств.