Юридическому лицу – нерезиденту

· Заявление установленного образца;

· копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;

· легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации в иностранном государстве с заверенным переводом на русский язык копии документов, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента, заверенные нотариально либо удостоверенные сотрудником Банка*;

· выписка из торгового реестра страны местонахождения иностранной компании либо ее копия, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· доверенность на распоряжение счетом, выданная нерезидентом на имя доверенного лица;

· правовое основание о назначении лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати;

· копия Положения о Филиале / Представительстве юридического лица-нерезидента, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· копия Решения Регистрационной палаты о согласовании размещения Филиала / Представительства на территории РФ, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· копия Разрешения Государственной Регистрационной Палаты на открытие Представительства, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· копия Свидетельства о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов / представительств иностранных компаний, заверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*;

· Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка*. В случае, если Карточка с образцами подписей и оттиска печати удостоверяется в Банке, печать и подписи ставятся в присутствии банковского работника;

· ксерокопии документов, удостоверяющих личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверенные нотариально либо удостоверенные сотрудником Банка*.

· письменное подтверждение юридического лица в том, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица.

*Копии документов удостоверяются сотрудником Банка при предъявлении оригиналов

Приложение № 5 к Типовому договору банковского счета

В ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью "______________________"/ ИП ______________________

расчетный счет № _______________________________

во исполнение Федерального закона РФ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставляет следующие сведения:

1. Об осуществлении операций в интересах Выгодоприобретателей *: (отметить нужную информацию)

o Нами осуществляются банковские операции в интересах следующих Выгодоприобретателей:

ü указать наименование выгодоприобретателя и основание, свидетельствующие о том, что клиент действует к выгоде и в интересах другого лица при проведении банковских операций и иных сделок;

ü заполнить Анкету выгодоприобретателя и предоставить сведения о ней в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

1. __________

2. __________

3. __________

Анкеты указанных выгодоприобретателей прилагаем.

o Нами не осуществляются банковские операции в интересах Выгодоприобретателей, при проведении банковских операций и иных сделок Общество с ограниченной ответственностью "__________", Индивидуальный предприниматель ____________________________ действует только в своих интересах, от своего имени и за свой счет. При наличии в нашей хозяйственной деятельности операции в интересах Выгодоприобретателя обязуемся предоставить Банку сведения о Выгодоприобретателе до проведения данной операции.

* Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

2. О бенефициарных владельцах индивидуального предпринимателя**

o Я действую самостоятельно, физических лиц, которые имеют возможность контролировать мои действия, влиять на принимаемые мной решения не имею.

o Я действую под руководством следующих лиц:

ü указать Ф.И.О., дату рождения, гражданство, паспортные данные, адрес места жительства, характер отношения с клиентом.

___________________________

_________________________

__________________________

** Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (реальный владелец клиента, который в конечном итоге является его собственником, имеет возможность влиять на принимаемые клиентом решения).

__________________ _____________________ ________________________

(должность) (подпись) (ФИО)

_______________________

(дата)

М. П.

Согласно п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Приложение № 6 к Типовому договору банковского счета

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА *

* Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (ст. 3, Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.06.2013) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

_____

^{(наименование клиента)}

В случае изменения сведений о бенефициарных владельцах обязуюсь уведомить ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в письменной форме в течение 5 рабочих дней. Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю.

__________________________ ____________________________ _____________________________

Должность ФИО Подпись

МП (при наличии)

Согласно п.14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.