Государственная регистрация банков с иностранными инвестициями
Нормативными документами Национального банка Республики Беларусь определен порядок государственной регистрации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, открытия обособленных подразделений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, дочерних банков иностранного банка и представительств иностранных банков на территории Республики Беларусь, особенности открытия дочерних банков, филиалов и представительств банков Республики Беларусь за пределами Республики Беларусь, участия в иностранных банках, порядок лицензирования банковских операций, особенности реорганизации и ликвидации банков и небанковских кредитно-финансовых организаций. Государственной регистрации подлежат вновь созданные (реорганизованные) банки, а также изменения и дополнения, вносимые в учредительные документы банков. При создании банка средства, поступающие от учредителей (участников) в качестве вклада в уставный фонд, аккумулируются на временном счете, открываемом в Национальном банке или по согласованию с Национальным банком в другом банке. Для государственной регистрации банка в Национальный банк представляются: - заявление; - устав банка; - выписка из протокола учредительного собрания (решение собственника имущества) об утверждении устава банка и кандидатур на должности руководителя и главного бухгалтера банка; - документы, подтверждающие формирование уставного фонда банка в полном объеме (выписка с временного счета, заключение экспертизы о достоверности оценки имущества в случае внесения в уставный фонд вклада в неденежной форм е и другие документы в соответствии с законодательством Республики Беларусь); - копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации учредителей - юридических лиц, аудиторские заключения о достоверности их финансовой отчетности, содержащие сведения о наличии собственных средств для внесения в уставный фонд банка, а также выданное налоговым органом подтверждение об исполнении учредителями - юридическими лицами обязательств перед бюджетом, государственными целевыми бюджетными и внебюджетными фондами; - сведения об учредителях - физических лицах: копия трудовой книжки, заверенная по последнему месту работы, (для неработающих - справка органа службы занятости либо копия пенсионного удостоверения, заверенная органом социального обеспечения по месту жительства), справка органа внутренних дел об отсутствии у них непогашенной или неснятой судимости за преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности; - справка налогового органа на суммы, подлежащие декларированию в соответствии с законодательством Республики Беларусь; - документ, подтверждающий право на размещение банка по его месту нахождения (месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа банка), указанному в учредительных документах; - анкеты кандидатов на должности руководителя, главного бухгалтера банка, заполненные ими и содержащие установленные сведения; - документы, подтверждающие внесение вкладов в уставный фонд банка, по перечню, определяемому Национальным банком; - бизнес-план, порядок составления и критерии оценки которого устанавливаются Национальным банком; - документы, подтверждающие наличие технических возможностей для осуществления соответствующих банковских операций, по перечню, определяемому Национальным банком; - платежный документ, подтверждающие уплату государственной пошлины за государственную регистрацию банка. Для государственной регистрации банка в форме акционерного общества в Национальный банк дополнительно представляются следующие документы: - нотариально удостоверенный договор о создании акционерного общества; - список учредителей с указанием размера их вкладов, количества, категорий и номинальной стоимости акций, подлежащих размещению среди них, а также долей таких акций в общем объеме уставного фонда этого банка. Решение о государственной регистрации банка или об отказе в его регистрации принимается Национальным банком в срок, не превышающий двух месяцев со дня представления документов, необходимых для государственной регистрации банка. Отказ в государственной регистрации допускается в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. О принятом решении о государственной регистрации банка Национальный банк в пятидневный срок уведомляет его учредителей в письменной форме. Государственная регистрация банка с иностранными инвестициями и дочернего банка на территории Республики Беларусь осуществляется в порядке, указанном выше, с учетом некоторых особенностей. Для государственной регистрации банка с иностранными инвестициями, а также при увеличении уставного фонда банка за счет средств нерезидентов, отчуждении акций (долей) в пользу нерезидентов помимо указанных документов, дополнительно представляются: иностранным юридическим лицом: - решение о создании или об участии в создании банка с иностранными инвестициями на территории Республики Беларусь либо о приобретении акций в ранее учрежденном банке-резиденте без иностранных инвестиций; - документ, подтверждающий регистрацию иностранного юридического лица (организации), - легализованная выписка из торгового регистра страны его учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения (выписка должна быть датирована не позднее одного года до даты подачи документов); - баланс за предыдущий год, подтвержденный аудиторским заключением, если иное не определено Национальным банком; - письменное разрешение уполномоченного органа страны места его учреждения на создание или на участие в создании банка с иностранными инвестициями на территории Республики Беларусь либо на приобретение акций в ранее учрежденном банке-резиденте без иностранных инвестиций в случаях, когда такое разрешение требуется по законодательству страны места его учреждения; иностранным физическим лицом дополнительно представляются: - копия паспорта или иного аналогичного документа, подтверждающего личность; - подтверждение обслуживающим его иностранным банком платежеспособности этого лица либо декларация или и ной документ, предусмотренный законодательством страны его постоянного места жительства, об источниках средств, которые вносятся в качестве вклада в уставный фонд банка или за счет которых приобретаются акции в ранее учрежденном банке-резиденте без иностранных инвестиций. Все документы должны быть представлены на одном из государственных языков Республики Беларусь либо на языке оригинала с переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (достоверность перевода документа с одного языка на другой, подлинность подписи переводчика нотариально свидетельствуются) и легализованы в соответствии с законодательством страны места учреждения (постоянного места жительства) иностранного инвестора. В государственной регистрации банка с иностранными инвестициями и дочернего банка иностранного банка может быть отказано: По основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь для отказа в государственной регистрации банков; По основаниям, аналогичным ограничениям, применяемым в соответствующих иностранных государствах для отказа в государственной регистрации (регистрации) банков с инвестициями граждан и юридических лиц Республики Беларусь. Иностранный банк вправе создавать не территории Республики Беларусь дочерние банки, в порядке, установленном Национальным банком, открывать представительства. Представительство иностранного банка не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основании положения о нем, утверждаемого создавшим его банком, и не имеет права осуществлять банковские операции и иную деятельность, за исключением осуществления защиты и представительства интересов создавшего его иностранного банка, в том числе оказания консультационных и информационных услуг. Для увеличения уставного фонда за счет средств нерезидентов и (или) отчуждения акций в пользу нерезидентов банк обязан предварительно получить разрешение Национального банка. Контрольные вопросы: 1 С какой целью привлекаются иностранные инвестиции в Республику Беларусь? 2 Объекты и субъекты иностранных инвестиций. 3 В какой форме могут быть представлены иностранные инвестиции в Республике Беларусь? 4 Как и для каких целей создаются коммерческие организации с иностранными инвестициями? 5 Как формируется уставный фонд коммерческой организации с иностранными инвестициями? 6 Привлечение иностранных кредитов в Республику Беларусь. 7 Каким должен быть правовой режим для иностранных инвесторов? 8 Назовите гарантии для иностранных инвесторов. 9 Процедура создания банка с иностранными инвестициями и его регистрация.
Популярное: Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (2038)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |