Тема 27. Преступления в сфере экономической деятельности

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность.

3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества.

4. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

5. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

6. Налоговые преступления.

Нормативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).

Уголовный кодекс РФ (ст.169-199.2)

Гражданский кодекс РФ.

Земельный кодекс РФ.

Налоговый кодекс РФ.

Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества от 27 ноября 2009 г. N 17)

Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Федеральный закон от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступнымпутем, ифинансированию терроризма» (в ред. от 21.07.2014г.) //СЗ РФ", 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418, Российская газета от 09 августа 2001 г. СПС КонсультантПлюс.

Федеральный закон от 08.08.2001г.«О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. от 14.10.2014г.) //СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3430, Российская газета от 10 августа 2001 г. СПС КонсультантПлюс.

Федеральный закон от 08.08.2001г.«О государственной регистрацииюридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. от 21.07.2014г.) // СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3431, Российская газета от 10 августа 2001 г. СПС КонсультантПлюс.

Федеральный закон от 25.02.1999г. «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в ред. от 14.10.2014г.) // СЗ РФ, 01.03.1999, N 9, ст. 1097, Российская газета от 4 марта 1999 г. СПС КонсультантПлюс.

Федеральный закон от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190, Российская газета от 2 ноября 2002 г.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 04.11.2014г.) //СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

Федеральный закон от 26.12. 1995г. «Об акционерных обществах» (в ред. от 21.07.2014г.) //СЗ РФ. 1996. № 1. СПС КонсультантПлюс.

Федеральный закон от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 21.07.2014г.) // СЗ РФ, N 17, 22.04.1996, ст. 1918, Российская газета от 25 апреля 1996 г. СПС КонсультантПлюс.

Федеральный закон от 11.11.2003г. «Об ипотечных ценных бумагах» (в ред. от 21.12.2013г.) // СЗ РФ, 17.11.2003, N 46 (ч. 2), ст. 4448, Российская газета от 18 ноября 2003 г. СПС КонсультантПлюс.

Закон РФ от 22.03.2001г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в ред. от 27.06.2006г.) //Бюллетень нормативных актов, N 2-3, 1992. СПС КонсультантПлюс.

Закон РФ от 15.04.1993г. «О вывозе и ввозе культурных ценностей» //Ведомости РФ. 1993. № 20. ст. 718;

Закон РФ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле»(в ред. от 04.11.2014г.) // СЗ РФ, 15.12.2003, N 50, ст. 4859, Российская газета, 17.12.2003г. СПС КонсультантПлюс.

Закон РФ от 21.05.1993г. «О таможенном тарифе» (в ред. от 04.03.2014г.) //Ведомости РФ. 1993. № 23. ст. 821. СПС КонсультантПлюс.

Федеральный закон от 29.07.2004г. «О коммерческой тайне» (в ред. от 12.03.2014г.) // СЗ РФ, 09.08.2004, N 32, ст. 3283, Российская газета от 05 августа 2004 г. СПС КонсультантПлюс.

Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) (утв. ФССП России 21.08.2013 N 04-12) (ред. от 05.08.2014)// СПС КонсультантПлюс.

Разъяснения ФАС России от 28.06.2010 N 09/649 "Об определении ущерба и дохода при нарушении статей 10, 11, 16 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и привлечении физических и юридических лиц к административной ответственности" // СПС КонсультантПлюс.

Официальные акты высших судебных органов и судебная практика:

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 23.12.2010)

"О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // СПС КонсультантПлюс.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 28 апреля 1994 г. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 7.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 64 от 28 декабря 2006г. «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 3.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 26 апреля 2007 г. «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»//Российская газета от 5 мая 2007.

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 N 8-П

"По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян" // СПС КонсультантПлюс.

Литература:

Анищенко Е.В. Проблемы противодействия применению инсайдерской информации и манипулированию рынком ценных бумаг в России // Конкурентное право. 2014. N 2. С. 22 - 24.

Антонов В.Ф. Преднамеренное банкротство: вопросы квалификации и оценки доказательств // Рос. юстиция. 2005. №9.*

Гладких В.И. К вопросу об объективной стороне легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2014. N 7. С. 29 - 34.

Гладких В.И. Некоторые проблемы квалификации принуждения к сделке или к отказу от ее совершения // Безопасность бизнеса. 2014. N 2. С. 30 - 35.

Гребенников В. Картели: состав правонарушения и особенности доказывания // Конкуренция и право. 2014. N 1. С. 46 - 49.

Ершова И.В. Понятие предпринимательской деятельности в теории и судебной практике // Lex russica. 2014. N 2. С. 160 - 167.

Караханов А.Н. Актуальные проблемы квалификации преступлений, предусматривающих ответственность за отмывание доходов от преступной деятельности// Законы России: опыт, анализ, практика. № 3. 2009. *

Караханов А.Н. Российское уголовное законодательство и правоприменительная практика о противодействии отмыванию криминальных доходов (тенденции развития)// Российский следователь. № 4. 2010. *

Ляскало А. Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. 2014. N 2. С. 53 - 58.

Русанов Г.А., Лаптев Д.Б. Некоторые проблемы применения нормы о недопущении, ограничении или устранении конкуренции // Российская юстиция. 2013. N 6. С. 20 - 21.

Русанов Г.А. Уголовная ответственность за невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ) // Новый юридический журнал. 2012. N 3. С. 139 - 143.

Русанов Г.А. К вопросу о проблемных моментах законодательной конструкции уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов // Адвокат. 2012. N 3. С. 34 - 39.

Яни П.С. Образование юридического лица через подставных лиц // Законность. 2014. N 5. С. 35 - 39.

Яни П.С. Изменения уголовно-экономического законодательства // Законность. 2014. N 2. С. 28 - 32.

Яни П.С. Фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц - имущественное преступление? // Законность. 2012. N 12. С. 15 - 18.

Яни П.С. Проблемы квалификации преступлений в сфере банкротства // Законность. 2014. N 1. С. 38 - 42.

Яни П.С. Товарная контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. 2012. N 5. С. 23 - 26.

Яни П.С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления // Законность. 2012. N 9. С. 28 - 33.

Яцеленко Б.В. Регистрация незаконных сделок с землей. Вопросы уголовной ответственности и квалификации. М., 2009. *