Нормативные правовые акты

1. Решение Межгосударственного совета Евразийского Экономического Сообщества от 05.07.2010 № 51 « О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза».

2. Таможенный кодекс ЕАЭС

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).

4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

5. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

6. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»

7. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС Российской Федерации 20.12.2001).

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

10. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».

11. Гражданский Кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (принят ГД ФС Российской Федерации 22.12.1995).

12. Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (принят ГД ФС Российской Федерации 21.10.1994).

13. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».

14. Указ Президента Российской Федерации от 18.08.1996 № 1209 «О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок».

15. Указ Президента РФ от 29.04.1996 № 608 «О Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях)».

16. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 166 «О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации» (вместе с «Правилами представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля (Федеральную службу финансово-бюджетного надзора) необходимых для осуществления его функций документов и информации»).

17. Постановление Правительства РФ от 17.02.2007 № 98 «Об утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентами валютного контроля, за исключением уполномоченных банков».

18. Постановление Правительства РФ от 11.09.2006 № 560 «Об утверждении Правил по обеспечению взаимодействия не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг, таможенных и налоговых органов как агентов валютного контроля с Центральным банком Российской Федерации».

19. Постановление Правительства РФ от 26.07.2006 № 459 «О Федеральной таможенной службе».

20. Постановление Правительства РФ от 31.10.1996 № 1300 «О мерах по государственному регулированию внешнеторговых бартерных сделок».

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

22. Приказ ФТС России от 17.11.2009 № 2075 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих для целей валютного контроля проверку документов, представленных для таможенного оформления товаров, и сведений, заявленных в таможенной декларации».

23. Приказ ФТС России от 05.02.2009 № 125 «Об организации работы по выявлению нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеэкономической деятельности».

24. Приказ ФТС России от 06.12.2007 № 1499 «Об утверждении Положения об Управлении торговых ограничений, валютного и экспортного контроля».

2. Приказ ФТС России от 16.05.2006 № 443 «О типовых структурах таможенных органов Российской Федерации».

3. Письмо ФТС России от 16.07.2010 № 01-11/35110 «О порядке перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов».

4. Письмо ФТС России от 15.07.2009 № 14-111/32689 «О направлении разъяснений».

5. Письмо ФТС России от 06.09.2006 № 01-06/30987 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по учету и обработке данных в целях выявления нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»).

6. Письмо ФТС России от 12.07.2006 № 14-14/24629. «О направлении письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации».

7. Письмо ФТС России от 12.07.2005 № 01-06/23399. «Об отнесении административных правонарушений к длящимся».

8. Письмо Генеральной прокуратуры РФ от 22.06.2006 № 47-13-06 «О привлечении к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ч. 4 и ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ».

6.2 Основная литература

1. Гусаков Н. П. Международные валютно-кредитные отношения [электронный ресурс]: Учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; РУДН - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013 - 314 с. http://znanium.com

2. Т. В. Скудалова Валютное регулирование и валютный контроль Учебник ИЦ «Интермедия», 2014

6.3 Дополнительная литература

1. Бурлак Г. Н. Техника валютных операций [электронный ресурс]: Учебное пособие / Г.Н. Бурлак, О.И. Кузнецова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 320 с. http://znanium.com

2.  Дорофеев Б. Ю. Валютное право России [электронный ресурс]: Учебник для вузов / Б.Ю. Дорофеев, Н.Н. Земцов, В.А. Пушин. - 2-e изд., пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 240 с. http://znanium.com

3. Кучеров И. И. Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние [электронный ресурс]: Монография / И.И. Кучеров. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 234 с. http://znanium.com

4. Хаменушко И. В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность [электронный ресурс]: Учебно-практическое пособие / И.В. Хаменушко. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. http://znanium.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 1