Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Понятие экономической деятельности.

Предмет предпринимательской и иной экономической деятельности. Деньги или имущество, приобретенные преступным путем, действия и операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ценными бумагами кредитными или расчетными платежными документами. Значение предмета преступления в противоправных деяниях, совершаемых в сфере экономической деятельности.

Размер преступной деятельности в крупных и особо крупных размерах.

Понятие крупного, особо крупного размера и крупного ущерба в статьях главы 22 УК РФ.

Преступления против предпринимательской деятельности, совершаемые должностными лицами. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Квалифицированные виды этого преступления. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Преступления в сфере предпринимательства, связанные с его регистрацией (юридическим оформлением). Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Незаконное предпринимательство. Крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо извлечение крупного дохода как конструктивные признаки данного состава преступления, квалифицированные виды этого преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Квалифицированные виды этих преступлений. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность. Квалифицированные виды этого преступления. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

Преступления, связанные с нарушением правил (порядка осуществления) предпринимательской деятельности. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Квалифицированные виды состава этого преступления. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Квалифицированные виды этих преступлений. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Преступления, связанные с незаконными сделками. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления. Квалифицированные виды этих преступлений. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное получение кредита. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Квалифицированные виды этого преступления. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие от коммерческого подкупа и дачи получения взятки.

Преступления, связанные с подделкой денежных знаков, незаконным выпуском ценных бумаг и платежных документов.

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг . Квалифицированные виды этого преступления. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации в ценных бумагах. Нарушение порядка учета ценных бумаг. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению и незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг, фальсификация решения общего собрания акционеров( участников) хозяйственного общества или решения советов директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, неправомерное использование информации. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицированные виды этого преступления. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Квалифицированные виды этого преступления. Неправомерное использование инсайдерской информации.

Преступления, связанные с перемещением через таможенную границу товаров и иных предметов и денежных средств. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Квалифицированные виды этого преступления. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, нарушении сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Квалифицированные виды этого преступления.

Преступления, связанные с банкротством. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Налоговые преступления: понятие и виды. Объект и предмет налоговых преступлений. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Крупный и особо крупный размеры как конструктивный и, соответственно, квалифицирующий признаки состава данного преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Крупный размер как конструктивный признак состава этого преступления. Его квалифицированные виды. Особо крупный размер как квалифицирующее обстоятельство этого преступления. Неисполнение обязанностей налогового агента. Крупный и особо крупный размеры как конструктивный и, соответственно, квалифицирующий признак состава данного преступления. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Крупный размер как конструктивный признак состава данного преступления.

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.