Права и обязанности единственного акционера

УСТАВ

непубличного акционерного общества

«Марионетка»

 

 

Наименование и местонахождение Общества

 

1.1. Непубличное акционерное общество «Марионетка» (далее – «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ « Об акционерных обществах»)

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на
основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: непубличное акционерное
общество «Марионетка».

1.3.1. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Марионетка»

1.3.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Puppet»

1.3.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Puppet»

1.4. Место нахождения Общества: г. Пермь.

 

 

Основные положения об Обществе

 

2.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации в установленном законом порядке.

2.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом
и ответчиком в суде.

2.3. Общество несет ответственность по обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Оно не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает
по обязательствам Общества и несет риск убытков в пределах стоимости принадлежащих
им акций.

2.4. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов,
также как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
Общества.

2.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

2.6. Учредительным документом Общества является его устав (далее по тексту – «Устав»).

2.7. Общество создается без ограничения срока деятельности.

 

Цель и виды деятельности Общества

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

– Производство игр и игрушек;

– Операции с недвижимым имуществом;

– Сдача внаем собственного недвижимого имущества;

– Производство резиновых и пластмассовых изделий;

– Производство пластмассовых изделий;

– Производство прочих пластмассовых изделий.

Общество вправе осуществлять иные, не запрещенные законом виды деятельности, в том
числе внешнеэкономической деятельности.

 

Уставный капитал

 

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества,
которое гарантирует интересы его кредиторов, и составляет 1500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) руб. каждая (размещенные
акции).

Все акции Общества выпущены в наличной форме.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные
именные акции в количестве 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук номинальной стоимостью 100 (Сто)
рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции могут быть выпущены в безналичной форме.

Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее
обыкновенные именные акции Общества.

4.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные
ценные бумаги не допускается.

4.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимает
единственный акционер Общества.

4.6. Дополнительные акции Общество вправе разместить только в пределах количества
объявленных акций.

4.7. При размещении дополнительных акций уставный капитал может быть увеличен за
счет имущества Общества.

При увеличении номинальной стоимости акций уставный капитал может быть увеличен
только за счет имущества Общества.

4.8. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами,
другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими
денежную оценку. Формы оплаты дополнительных акций денежными средствами в
решении об их размещении.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу
допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

4.9. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения
части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».

4.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения
их общего количества принимает единственный акционер Общества.

4.12. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг производится
на основании решения единственного акционера Общества.

4.13. Размещение акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется
по решению единственного акционера Общества об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции).

4.14. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества,
размещаемые путем подписки, могут быть размещены при условии их полной оплаты.

4.15. Оплата иных (помимо акций) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться
только деньгами.

4.16. Решение о выпуске облигаций должно устанавливать форму, сроки и иные условия
погашения облигаций.

4.17. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех
выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размера уставного капитала
Общества. И (или) величины обеспечения, которое третьи лица предоставили Обществу в
этих целях.

4.18. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных
облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

 

Фонды и дивиденды

 

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 20 процентов от уставного капитала
Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в
размере 15 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных
средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание,
назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке,
установленном действующим законодательством.

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, которые
устанавливает единственный акционер Общества.

5.4. Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям, если отсутствуют основания для ограничении на
выплату дивидендов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам I квартала,
полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех
месяцев после окончания соответствующего периода.

Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

5.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды
выплачиваются деньгами.

5.6. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере
дивиденда, принимает единственный акционер Общества.

 

Права и обязанности единственного акционера.

 

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет единственному акционеру,
владеющему ими, одинаковый объем прав, предусмотренный Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и уставом.

6.2. Акционер обязан:

– оплатить приобретаемые им акции в порядке и сроки, определенные уставом и законом;

– своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении
своих данных;

– не разглашать сведения, которые относятся к коммерческой тайне.

Акционер также несет и другие обязанности, предусмотренные уставом и законом.

6.3. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивает независимый регистратор в соответствии с законом с момента государственной регистрации Общества.

 

Управление Обществом

 

7.1. Высшим органом управления Общества является единственный акционер Общества.
Исполнительным органом является генеральный директор.

7.2. Единственный акционер ежегодно принимает годовое решение. Иные решения,
принимаемые помимо годового, являются внеочередными.

7.3. Годовое решение должно быть принято не позднее 120 календарных дней после окончания
финансового года.

7.4. К компетенции единственного акционера Общества относятся вопросы, определенные
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, в частности:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества
в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета)
общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций;

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его
полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение
их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров (при наличии нескольких
акционеров);

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью (с
учетом положений п. 7 ст. 79 и п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных
обществах»);

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

Единственный акционер Общества также принимает решения по всем вопросам,
отнесенным законом к компетенции совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества.

Единственный акционер Общества не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
не могут быть отнесены к его компетенции.

7.5. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного акционера Общества, не могут
быть переданы на решение генеральному директору Общества.

 

Генеральный директор

 

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный
исполнительный орган – генеральный директор.

8.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества.

8.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
единственного акционера Общества.