Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» органами управления Эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Эмитента могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Общим собранием акционеров Эмитента.

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом эмитента).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента приводится в соответствии с п.7.1 – 7.8 Устава Эмитента:
7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.
7.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.
7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
7.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества, утверждение устава в новой редакции;
7.3.2. реорганизация Общества;
7.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
7.3.4. избрание членов совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;
7.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7.3.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7.3.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
7.3.9. утверждение аудитора Общества;
7.3.10.          утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
7.3.11.          выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
7.3.12.          утверждение положения о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров;
7.3.13.          избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий;
7.3.14.          принятие решений о дроблении и консолидации акций;
7.3.15.          принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
7.3.16.          принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 2 статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
7.3.17.          принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
7.3.18.          приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
7.3.19.          принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
7.3.20.          утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
7.3.21.          избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
7.3.22.          о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему и о досрочном их прекращении;
7.3.23.          решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества (за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”) или исполнительному органу Общества.
7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
7.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.20,7.3.22 настоящего устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.
 7.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.17 и 7.3.18 настоящего устава, принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.
 7.8. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 7.3.2, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.14 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:
государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме разделения;
      внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества – для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме присоединения;
      государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме слияния, выделения или преобразования;
      государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;
      приобретения хотя бы одной акции – для решения общего собрания акционеров об уменьшении капитала общества путем приобретения обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
      Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

К компетенции Совета директоров акционерного общества относят следующие вопросы, согласно п. 8.2 Устава Эмитента:
8.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 8.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных пунктом 7.24 настоящего устава;
8.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
8.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах”, положениями настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
8.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.20, 7.3.22 настоящего устава;
8.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
8.2.7. определение в случаях, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
8.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим уставом;
8.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
8.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
8.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров;
8.2.13. создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
8.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
8.2.15. принятие решения об отчуждении, возможном отчуждении или обременении имущества Общества, балансовая стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным последнего бухгалтерского баланса Общества, кроме сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
8.2.16. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
8.2.17. принятие решения об отчуждении, возможном отчуждении (залог, аренда с правом выкупа и другое) или о сдаче в аренду на срок свыше 3-х лет объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности Обществу;
8.2.18. организация проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита (утверждение положения о конкурсной комиссии, ее персонального состава, формы извещения о проведении конкурса и т.п.);
8.2.19. утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором, внесение в него изменений и дополнений;
8.2.20. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
8.2.21. принятие решения об участии Общества в других организациях (за исключением организаций, решение об участии в которых принимает общее собрание акционеров), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, согласование учредительных документов этих организаций;
8.2.22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим уставом.
8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента указывается в соответствии с п.9 Устава Эмитента:

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Срок полномочий генерального директора составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества.
9.2. По решению общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
9.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
 9.4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, положением о генеральном директоре и трудовым договором, условия которого утверждаются советом директоров Общества. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.
 9.5. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за повседневную деятельность Общества.
9.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
 9.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.
9.8. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах компетенции, установленной настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;
- определяет организационную структуру общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров, советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом, общим собранием акционеров и советом директоров поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
    - организует бухгалтерский учет и отчетность;
      - заключает коллективный договор;
    - заключает договорные цены на продукцию и услуги;
    - обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, иными внутренними документами Общества.

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, нет.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:
Деятельность Общего собрания акционеров регулируется Уставом Общества.
Деятельность Совета директоров регулируется Уставом Общества.
Деятельность Генерального директора регулируется Уставом Общества.
«Положение о ревизионной комиссии» и «Положение о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров» на дату составления настоящего проспекта разработаны и будут утверждены на собрании акционеров общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.slvz.ru