Устав проекта (шаблон)

 

Этапы Проекта	Основное содержание этапа	Дата окончания
Определение Измерение Анализ Совершенствование Контроль	Анализ информации и постановка задач Количественные исследования, сбор данных Анализ данных и разработка мероприятий Реализация мероприятий и оценка результатов Мероприятия по долгосрочному закреплению достигнутых результатов	14.10.2015
Документ подготовлен:Руководители проекта Коваленко А.Н., Биджев В.Э.
Дата последнего изменения: 14.10.2015
Утверждено: Директор: Коваленко А.Н. Заместитель директора: Биджев В.Э. Главный бухгалтер: Максимов В.А. Риелторы: Гросмонов А.А. Скугаревская Е.А. Юрист: Августинович С.С.

 

 

* Примечания:

 

Устав проекта – документ, позволяющий в объеме двух страниц сконцентрировать всю наиболее важную информацию Проекта. Этот документ оказывает огромную помощь и Рабочей Группе Проекта, и Руководству, и всем привлекаемым к деятельности проекта подразделениям, экспертам и специалистам.

Устав проекта – краткое описание: основных целей, задач и основных положений Проекта; ресурсов и условий, необходимых для успешной реализации Проекта; сроков и плана/графика реализации Проекта.

Устав проекта используется для удержания Проекта в рамках утвержденных целей, не позволяя участникам работы и руководству отклониться от поставленной задачи. Четкие формулировки определений дефекта и задач по его устранению, конкретные значения целевых показателей, фиксация ограничений и допущений оставляют минимум возможностей для несанкционированного творчества.

Устав проекта очень удобен и для текущего оперативного контроля реализации Проекта, так как корректируется по мере получения новой существенной информации на каждом этапе Проекта и в краткой форме отражает текущее состояние Проекта.

Устав проекта идеален в качестве инструмента коммуникации на всех уровнях управления. Вместо бесконечных рассказов о том, кто, что и зачем собирается делать, достаточно дать человеку копию Устава, в котором на двух страницах удобно расположенного текста можно найти все необходимые ответы на стандартные вопросы. Что очень важно для информирования потенциальных участников проекта и преодоления межфункциональных барьеров!

 

УСТАВ

Закрытого акционерного общества

«Агентство Недвижимости» г. Канск

 

 

1. Общие положения

1.1. Закрытое акционерное общество "Агентство Недвижимости", именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ.

1.2. Учредителем Общества является юридическое лицо РФ, именуемое в дальнейшем - «Акционер»: Общество с ограниченной ответственностью "Фин Медиа",

 

зарегистрировано ИМНС 26.07.02 в едином государственном реестре юридических лиц за номером , местонахождение: г. Москва, 5-й Донской пр-д, д.21 Б, стр.5, ИНН: , код ОКПО: , расчетный счет № в ОАО "Межтопэнергобанк", .

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Закрытое акционерное общество "Агентство Недвижимости". Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ЗАО "АН ".

 

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, , стр.6.

 

Место нахождения Общества совпадает с почтовым адресом, по которому находится постоянно действующий исполнительный орган - на основании договора.

3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основные направления деятельности Общества:

• приобретение у юридических и физических лиц и отчуждение юридическим и физическим лицам объектов недвижимости (в том числе зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, земельных участков и объектов природопользования), имущественных и иных прав на них в Российской Федерации и других государствах, совершение с объектами недвижимости сделок купли-продажи, обмена, мены, взятия и передачи в залог, аренды и сдачи в аренду;

• риэлторская деятельность - деятельность на основе соглашения с заинтересованным лицом (либо его представителем или доверенным лицом) по совершению от его имени и за его счет либо от своего имени, но за счет и в интересах заинтересованного лица гражданско-правовых сделок (купля-продажа, мена, аренда, рента, управление) с недвижимым имуществом (земельными участками, зданиями, строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями) и правами на него;

• посредничество в сделках по купле, продаже, мене, аренде недвижимого имущества;

• управление недвижимым имуществом по договору с собственником этого имущества;

• заключение договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением, "предусматривающих отчуждение недвижимого имущества;

• оказание услуг по оценке стоимости объектов недвижимости (в том числе зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, земельных участков и объектов природопользования);

• услуги по подготовке и проведению операций с объектами недвижимости, имущественными и иными правами на них, в том числе представительские, маркетинговые, консультационные и информационные услуги, услуги по подготовке документов, в том числе приватизационных;

• оказание посреднических, представительских, консультационных, информационных, маркетинговых, рекламных и прочих услуг;

• инвестиционная деятельность, в том числе инвестирование в строительство и реконструкцию объектов недвижимости;

• строительство и капитальный ремонт - выполнение инженерных изысканий; выполнение проектных работ;

• производство строительных материалов, конструкций, деталей и изделий; выполнение строительно-монтажных работ; инжиниринговые услуги;

• эксплуатационно-ремонтная деятельность, осуществляемая в жилых и общественных зданиях;

• эксплуатационно-ремонтная деятельность по содержанию придомовой территории;

• эксплуатационно-ремонтная деятельность по содержанию внутридомовых мест общего пользования;

• проведение дизайнерских, оформительских, архитектурных, технических и прочих работ по оборудованию объектов недвижимости;

• научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы широкого профиля;

• иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения лицензии.

 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

 

4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

4.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и та рифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства РФ.

4.9. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.10. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные Общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.

4.11. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

4.12. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.14. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.15. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Правительства Москвы.

5. Ответственность Общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров

5.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. Структура органов управления и контроля

6.1. Органами управления Общества являются:

• Общее Собрание акционеров;

• Совет Директоров;

• Генеральный Директор.

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

6.3. Совет Директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются Общим Собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом, Положениями об Общем Собрании акционеров, Совете Директоров и Ревизионной комиссии.

7. Уставный капитал

7.1. Размещенные и объявленные акции

7.1.1. Уставный капитал Общества образован за счет вкладов акционеров.

7.1.2. 50 % (пятьдесят процентов) акций Общества, распределенных при его учреждении, оплачивается в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами. Оставшаяся часть оплачивается в течение года с момента регистрации денежными средствами.

7.1.3. Уставный капитал Общества составляет 10000.0 (Десять тысяч) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций) в количестве 100 (Сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100.0 (Сто) рублей.

7.1.4. Решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, принимается Советом Директоров.

7.2. Увеличение уставного капитала

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций.

 

Реклама на сайте с посещаемостью больше 100 тыс. в сутки

7.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

7.3. Уменьшение уставного капитала

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости, размещенных акций Общества.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

При принятии решения об уменьшении номинальной стоимости привилегированных акций, размер дивиденда, по которым определен в процентах к их номинальной стоимости, в голосовании должны принимать участие владельцы этих привилегированных акций.

7.3.3. Уменьшение уставного капитала может происходить также при погашении размещенных акций в следующих случаях:

 

• если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;

• если выкупленные Обществом по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законодательством, акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;

• при выкупе акций Обществом в случае принятия решения о его реорганизации;

• если акции, приобретенные Обществом по решению Совета Директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

 

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

 

7.3.5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

 

• если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества;

• если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций Общества превысит 25 процентов его уставного капитала.

7.3.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

 

8. Акции Общества

8.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

8.1.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала Общества.

8.1.3. Все акции Общества являются именными.

8.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного п.7.1.2. настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

 

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

 

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

 

8.1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

 

Реклама на сайте с посещаемостью больше 100 тыс. в сутки

8.1.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.1.7. Акционеры обязаны:

• оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества и договором об их приобретении;

• выполнять требования Устава Общества и решения его органов;

• сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

• осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями Общего Собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.8. Акционер Общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2, ст. 80 Федерального закона "Об акционерных обществах".

 

8.1.9. Общие права акционера-владельца акций всех категорий (типов):

 

• свободно переуступать принадлежащие ему акции;

• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

• получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

• иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;

• . передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;

• обращаться с исками в суд;

• осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями Общего Собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

 

• до полной оплаты всего уставного капитала общества;

• до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

• если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

• если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по которым определен уставом общества.

 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

 

8.2. Обыкновенные акции

 

8.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.2.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов, по которым определен в уставе Общества.

8.2.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуп лены в соответствии с настоящим уставом (первая очередь), после выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

8.3. Привилегированные акции

 

8.3.1. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

8.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

8.3.3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

* дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;

Блоги пользователей

 

Fashion Pandia.ru

Страна: Россия Город: Сфера деятельности:

 

Музыка

Страна: Россия Город: Сфера деятельности:

 

Girls and Girls

Страна: Россия Город: Сфера деятельности:

 

 

* начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

* доли стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации.

8.3.4. Привилегированные акции типа "А".

Владелец привилегированной акции типа "А" имеет право на ежегодное получение дивиденда в размере 50% процентов годовых от номинала акции.

 

Акционер - владелец привилегированной акции типа "А" имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций других типов в получении:

 

* дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;

* начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;

* ликвидационной стоимости, остающейся при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами предыдущих очередей в размере 50 (пятидесяти) % от номинальной стоимости акций.

8.4. Голосующие акции

 

8.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование Общего собрания акционеров. Голосующей по всем вопросам компетенции Общего Собрания является:

 

· обыкновенная акция:

· привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим Собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:

· о реорганизации и ликвидации Общества;

· о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

8.4.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего Собрания, имеют, следующие права:

 

• принимать участие в голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;

• выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;

• вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

• избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;

• требовать созыва внеочередного Общего Собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

8.5. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

8.6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.

8.6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

 

9. Общее собрание акционеров

9.1. Компетенция Общего Собрания акционеров

9.1.1. Высшим органом Общества является Общее Собрание его акционеров. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций

8) ;выборы Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев Финансового года;

12)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

 

Реклама на сайте с посещаемостью больше 100 тыс. в сутки

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии, и досрочное прекращение его полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом имущества;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19)принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.1.2. Общее Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

 

9.1.4. Общее Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.1.5. При проведении Общего Собрания принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

9.1.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом не установлено иное.

9.1.7. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.1.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 ипункта 9.1.1. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

9.1.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 9.1.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

9.1.10. Порядок ведения Общего Собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об общем собрании". Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется путем внесения изменений и дополнений в "Положение об общем собрании".

9.1.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

9.1.12. Решения, принятые Общим Собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

 

9.2. Годовое Общее Собрание

 

9.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее Собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего Собрания акционеров определяется решением Совета Директоров.

 

9.2.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом Директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

 

9.2.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

 

1. определение количественного состава Совета Директоров и избрание его членов;

2. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределения его прибылей и убытков. По истечению сроков полномочий, предусмотренных уставом Общества для ниже названных органов и устных лиц, также решаются следующие вопросы:

3. определение количественного состава ревизионной комиссии (ревизора) Общества и избрание ее членов;

4. утверждение аудитора:

5. определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

Реклама на сайте с посещаемостью больше 100 тыс. в сутки

Избрание Генерального директора Общества осуществляется годовым собранием акционеров по истечении срока полномочий Генерального директора предусмотренного настоящим уставом.

 

По предложению акционеров, Совета Директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового Общего Собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке, и сроки, установленные уставом Общества.

 

9.3. Предложения в повестку дня годового Общего Собрания

 

9.3.1. Повестка дня Общего Собрания акционеров утверждается Советом Директоров Общества.

9.3.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос б избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

 

9.3.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

 

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи з канцелярию Общества.

 

9.3.4. Предложение в повестку дня годового Общего Собрания должно содержат

 

· формулировки пунктов повестки дня;

· мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

· Фамилия, имя, отчество, (наиме<