Дивиденды по акциям данной категории (типа): привилегированные

Период: 2008 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию 54,89 (руб.)

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа): 2 992 тыс. руб.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 1 620 тыс. руб.

Категория акций	Начислено, тыс. руб.	Сумма налога, тыс. руб.	Выплачено, тыс. руб.
Обыкновенные	16 993	1 530	14 960
Привилегированные	2 992		2 656
ИТОГО:	19 985	1 725	17 616

Существует разница между начисленными и выплаченными дивидендами за счет удерживаемого налога с акционеров.

5. Корпоративное управление

За 2008 г. было проведено 3 заседания Совета директоров, на которых рассматривались следующие вопросы:

1. Выборы Председателя Совета директоров

2. Продление полномочий Генерального директора

3. Избрание Правления Общества

4. О продаже непрофильных активов (ТВЦ).

1. Состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров: Бутымов Сергей Викторович Год рождения: 1952 Образование: высшее Организация: ОАО «Электроприбор» Сфера деятельности: авиаприборостроение Должность: Первый заместитель генерального директор – финансовый директор. Доля в уставном капитале эмитента: 10,3% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет   Члены совета директоров: Булатов Владимир Григорьевич Год рождения: 1946 Образование: высшее Организация: ОАО "Электроприбор" Сфера деятельности: авиаприборостроение Должность: Генеральный директор, Председатель Правления Доля в уставном капитале эмитента: 10,3% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет	Шинкарёва Виктория Геннадьевна Год рождения: 1967 Образование: высшее Организация: ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» Сфера деятельности: авиаприборостроение Должность: Зам. Директора департамента Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Макаров Николай Николаевич Год рождения: 1949 Образование: высшее Организация: ОАО «УКБП» Сфера деятельности: авиаприборостроение Должность: Генеральный директор Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет	Платонова Юлия Александровна Год рождения: 1980 Образование: высшее Организация: ОАО "СПИК" Сфера деятельности: инвестиции Должность: Зам.Генерального директора по правовым вопросам и корпоративному развитию Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Драндин Дмитрий Леонидович Год рождения: 1962 Образование: высшее Организация: ОАО "СПИК" Сфера деятельности: инвестиции Должность: Генеральный директор Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет	Михайлов Сергей Александрович Год рождения: 1965 Образование: высшее Организация: ЗАО «Автокомпоненты и оборудование» Сфера деятельности: авиаприборостроение Должность: Зам. Генерального директора Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых общества: нет

Состав Правления

Председатель Правления Булатов Владимир Григорьевич Год рождения: 1946 Образование: высшее Организация: ОАО "Электроприбор" Сфера деятельности: авиаприборостроение Должность: Генеральный директор, Доля в уставном капитале эмитента: 10,3% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Члены Правления:
Бутымов Сергей Викторович Год рождения: 1952 Образование: высшее Организация: ОАО «Электроприбор» Сфера деятельности: авиаприборостроение Должность: Первый заместитель генерального директора -Директор по экономике и финансам. Доля в уставном капитале эмитента: 10,3% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет	Артемьева Лариса Николаевна Год рождения: 1966 Образование: высшее Организация: ОАО "Электроприбор" Сфера деятельности: авиаприборостроение Должность: Главный бухгалтер Доля в уставном капитале эмитента: 0,003% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Болгов Александр Иванович Год рождения: 1954 Образование: высшее Организация: ОАО "Электроприбор" Сфера деятельности: авиаприборостроение Должность: Зам. Исполнительного директора Доля в уставном капитале эмитента: 0,01% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет	Дикарев Анатолий Иванович Год рождения: 1946 Образование: высшее Организация: ОАО "Электроприбор" Сфера деятельности: авиаприборостроение Должность: зам. Финансового директора по ВЭД и закупкам Доля в уставном капитале эмитента: 0,16% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Мартынов Сергей Викторович Год рождения: 1956 Образование: высшее Организация: ОАО "Электроприбор" Сфера деятельности: авиаприборостроение Должность: Зам. Исполнительного директорапо производству Доля в уставном капитале эмитента: 0,02% Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет	Яковлев Виктор Георгиевич Год рождения: 1953 Образование: высшее Организация: ОАО "Электроприбор" Сфера деятельности: авиаприборостроение Должность: Зам. Генерального по режиму и кадрам Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Мельников Михаил Михайлович Год рождения: 1957 Образование: высшее Организация: ОАО "Электроприбор" Сфера деятельности: авиаприборостроение Должность: Исполнительный директор Доля в уставном капитале эмитента: 0,01 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет	Рягузова Людмила Анатольевна Год рождения: 1977 Образование: высшее Организация: ОАО "Электроприбор" Сфера деятельности: авиаприборостроение Должность: начальник юротдела Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет