Кодекс корпоративного поведения ОАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»

13.03.2012

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
Протокол № 6 от 17 мая 2006 г.
















КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «РОСНЕФТЬ»


с изменениями и дополнениями:

№ 1 (утверждены решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 22.05.2007, протокол № 4);
№ 2 (утверждены решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 30.12.2011, протокол № 11).







СОДЕРЖАНИЕ


ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................... 3
Статья 1. Кодекс корпоративного поведения ......................................................................................... 3
Статья 2. Термины и определения ......................................................................................................... 3
Статья 3. Принципы корпоративного поведения (управления) ............................................................ 3
Статья 4. Обеспечение права акционеров на участие в управлении Обществом ............................. 4
Статья 5. Обеспечение иных прав акционеров ..................................................................................... 4
ГЛАВА 2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ .................................................................................................................... 4
Статья 6. Совет директоров в системе корпоративного поведения (управления) Общества .......... 4
Статья 7. Независимые члены совета директоров ............................................................................... 5
Статья 8. Комитеты совета директоров ................................................................................................. 5
Статья 9. Комитет совета директоров по аудиту ................................................................................... 5
Статья 10. Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям .............................................. 6
Статья 11. Комитет совета директоров по стратегическому планированию ...................................... 7
Статья 12. Основные принципы урегулирования корпоративных конфликтов. Порядок
урегулирования корпоративных конфликтов между Обществом и акционерами .............................. 7
ГЛАВА 3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ............................................................................................. 8
Статья 13. Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров .................................... 8
Статья 14. Проведение общего собрания акционеров ......................................................................... 9
ГЛАВА 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .............................................................................. 10
Статья 15. Исполнительные органы Общества в системе корпоративного поведения (управления)
Общества ................................................................................................................................................ 10
Статья 16. Состав и формирование исполнительных органов .......................................................... 10
Статья 17. Совмещение должностей президента и члена правления с иными должностями в
Обществе ................................................................................................................................................ 10
Статья 18. Совмещение должностей президента и члена правления с должностями в других
организациях ........................................................................................................................................... 10
Статья 19. Обязанности исполнительных органов ............................................................................. 11
ГЛАВА 4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА ........................................................................... 12
Статья 20. Корпоративный секретарь в системе корпоративного поведения (управления)
Общества ................................................................................................................................................ 12
Статья 21. Порядок назначения (утверждения) корпоративного секретаря Общества ................... 12
Статья 22. Функции корпоративного секретаря по подготовке и проведению общего собрания
акционеров .............................................................................................................................................. 12
Статья 23. Функции корпоративного секретаря по обеспечению работы совета директоров ........ 13
ГЛАВА 5. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА ............ 13
Статья 24. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества ................ 13
Статья 25. Состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества .... 13
Статья 26. Ревизионная комиссия Общества ...................................................................................... 13
Статья 27. Аудитор Общества. Аудиторская проверка ....................................................................... 14
ГЛАВА 6. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА .................................................................................. 14
Статья 28. Основные положения о дивидендах .................................................................................. 14
Статья 29. Принципы дивидендной политики Общества ................................................................... 14
ГЛАВА 7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА ......................................................................... 15
Статья 30. Принципы информационной политики Общества ............................................................ 15
Статья 31. Инсайдерская информация ................................................................................................ 15

2
Кодекс корпоративного поведения
ОАО «НК «Роснефть»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Кодекс корпоративного поведения
Настоящий Кодекс в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным распоряжением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р, и уставом открытого
акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее – «Общество») устанавливает
принципы корпоративного управления Общества, основы функционирования системы его
корпоративного управления.
Статья 2. Термины и определения
1. Термины и определения, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении,
в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и
ценных бумагах, а также уставе и внутренних положениях Общества, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом.
2. Для целей настоящего Кодекса используются следующие термины и определения:
- «должностные лица» — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции в Обществе;
- «исполнительный член совета директоров (исполнительный директор)» — член
совета директоров, являющийся должностным лицом Общества, в том числе единоличным
исполнительным органом и членом коллегиального исполнительного органа Общества (правления);
система принципов и механизмов,¾- «корпоративное поведение (управление)»
используемых для обеспечения соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества в
процессе управления Обществом;
- «независимый член совета директоров» - член совета директоров:
- не являвшийся в течение последних 3 лет и не являющийся должностным лицом или
работником Общества;
- не являющийся должностным лицом другого общества, в котором любое из
должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и
вознаграждениям;
- не являющийся аффилированным лицом должностного лица Общества;
- не являющийся аффилированным лицом Общества, за исключением такого
основания аффилированности, как членство в совете директоров, а также аффилированным лицом
таких аффилированных лиц;
- не являющийся стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с
условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость
которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения
вознаграждения за участие в деятельности совета директоров;
- не являющийся крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный
объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой
стоимости активов Общества);
- не являющийся представителем государства.
Независимый член совета директоров по истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей
члена совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.
Статья 3. Принципы корпоративного поведения (управления)
1. Корпоративное поведение (управление) Общества основывается на следующих принципах:
- равное отношение ко всем акционерам;
- добросовестное осуществление всеми акционерами, Обществом, его органами,
должностными лицами и иными заинтересованными лицам своих прав, недопущение случаев
злоупотребления правом;
- обеспечение не только формальной, но и реальной возможности акционеров осуществлять
свои права и законные интересы;
- осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и
эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также
подотчетность совета директоров общему собранию акционеров;
- обеспечение эффективного участия независимых членов совета директоров в работе совета
директоров Общества;
3
Кодекс корпоративного поведения
ОАО «НК «Роснефть»

- своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом
положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными
лицами в целях увеличения активов и капитализации Общества.
2. Общество стремится к обеспечению соответствия принципам, изложенным в настоящем
Кодексе, корпоративного поведения (управления) не только Общества, но и его дочерних и
зависимых хозяйственных обществ.
Статья 4. Обеспечение права акционеров на участие в управлении Обществом
1. Общество обеспечивает право акционеров на участие в управлении Обществом. Акционеры
имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Для
осуществления этого права Общество принимает внутренние документы, обеспечивающие в
соответствии с законодательством права акционеров требовать созыва общего собрания акционеров
и вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, возможность надлежащим
образом подготовиться к участию в общем собрании акционеров, а также возможность реализации
каждым акционером права голоса.
2. Общество определяет регламент и процедуру проведения общего собрания акционеров,
которые обеспечивают равное отношение ко всем акционерам.
3. Общество предоставляет возможность акционерам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, знакомиться с информацией необходимой для принятия обоснованных,
взвешенных решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Объем
предоставляемой акционерам информации и материалов определяется законодательством, уставом
и внутренними документами Общества.
4. Общество признает недопустимым создание механизмов, позволяющих отдельным
акционерам получать степень контроля, не соответствующую количеству принадлежащих им акций
Общества.
Статья 5. Обеспечение иных прав акционеров
1. Акционеры имеют право свободно распоряжаться своими акциями в соответствии с
законодательством, совершать с акциями любые иные действия, не противоречащие закону и не
нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц.
2. Акционеры имеют право на защиту их права собственности на акции от любых нарушений.
Указанная защита обеспечивается в том числе Обществом через создание механизмов,
обеспечивающих надежность системы учета прав собственности на акции, а также возможность
свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций.
3. При выборе регистратора Общества, в первую очередь, должны оцениваться надежность и
эффективность его работы.
4. Право на получение дивидендов является неотъемлемым правом акционера. Дивидендная
политика определяется внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров.

ГЛАВА 2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Статья 6. Совет директоров в системе корпоративного поведения (управления) Общества
1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в рамках
своей компетенции, определенной законодательством и уставом Общества.
Совет директоров является ключевым звеном системы корпоративного поведения (управления)
Общества, обеспечивая не только эффективное управление Обществом, но и функционирование
системы контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, эффективное
взаимодействие между органами Общества, а также соблюдение и защиту прав и законных
интересов акционеров.
При исполнении указанных функций совет директоров активно взаимодействует, в том числе
через комитеты совета директоров, с корпоративным секретарем Общества, регистратором
Общества, аудитором Общества, подразделением Общества, осуществляющим функции внутреннего
контроля, другими органами и подразделениями Общества, его должностными лицами.
2. Общество стремится к максимальной эффективности деятельности совета директоров, что
обеспечивается высокой квалификацией членов совета директоров, наличием личной
ответственности каждого члена совета директоров и ответственности совета директоров в целом за
4
Кодекс корпоративного поведения
ОАО «НК «Роснефть»

принимаемые решения, оптимальным балансом (соотношением) исполнительных, неисполнительных
и независимых членов совета директоров в его составе.
3. Все члены совета директоров обязаны принимать решения исключительно в интересах
Общества.
4. Члены совета директоров обязаны письменно уведомлять Общество через корпоративного
секретаря Общества о владении ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых)
обществ, о намерении совершить сделки с такими ценными бумагами, о совершенных ими сделках с
такими ценными бумагами.
Статья 7. Независимые члены совета директоров
1. В составе совета директоров должен быть обеспечен оптимальный баланс (соотношение)
исполнительных, неисполнительных и независимых членов совета директоров.
Число независимых членов совета директоров в составе совета директоров должно быть
достаточным для формирования комитетов совета директоров.
В составе совета директоров должно быть не менее трех независимых членов совета
директоров.
Исполнительные директора не должны составлять более одной четвертой состава совета
директоров Общества.
2. Независимый член совета директоров должен воздерживаться от совершения действий, в
результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в совет директоров
происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый член
совета директоров перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в совет
директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда
совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах,
совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может
созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров.
3. Сведения о независимых членах совета директоров раскрываются в годовом отчете
Общества.
Статья 8. Комитеты совета директоров
1. Для реализации своих функций совет директоров создает из своих членов постоянно
действующие комитеты. Данные комитеты предназначены для предварительного рассмотрения
наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по
таким вопросам.
Создаются следующие комитеты:
по аудиту;
по кадрам и вознаграждениям;
по стратегическому планированию.
В случае необходимости по решению совета директоров могут быть сформированы и другие
постоянно действующие или временные комитеты.
Комитеты формируются из членов совета директоров, обладающих профессиональным
опытом и знаниями в соответствующей сфере.
2. Комитет не имеет права действовать от имени совета директоров. Комитет не является
органом Общества.
3. Большинство членов комитета составляют члены совета директоров, не являющиеся
исполнительными директорами. В каждый комитет должны входить независимые члены совета
директоров. Один член совета директоров может входить не более чем в два комитета.
4. Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок
формирования и работы комитетов.
Статья 9. Комитет совета директоров по аудиту
1. Основными функциями комитета по аудиту являются:
оценка кандидатов в аудиторы Общества и предоставление результатов такой оценки совету
директоров;
оценка заключения аудитора Общества до представления его на общем собрании акционеров;
оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и подготовка
предложений по их совершенствованию.
2. Комитет осуществляет иные функции, определенные утвержденным советом директоров
внутренним документом, регламентирующим порядок работы комитета, в том числе предварительное
5
Кодекс корпоративного поведения
ОАО «НК «Роснефть»

рассмотрение вопросов, выносимых на решение совета директоров, и подготовку рекомендаций
совету директоров для принятия решений по таким вопросам.
3. Комитет обеспечивает постоянное взаимодействие совета директоров с:
- аудитором (аудиторами) Общества;
- ревизионной комиссией;
- исполнительными органами;
- финансовой дирекцией;
- структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля Общества.
4. Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся
исполнительными директорами Общества. Комитет по аудиту должен возглавляться независимым
директором.

Статья 10. Комитет совета директоров по кадрам и вознаграждениям
1. В функции комитета по кадрам и вознаграждениям входит подготовка проектов решений по
следующим вопросам компетенции совета директоров Общества:
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями комитета;
- использование фонда акционирования работников Общества;
- утверждение положения о бонусах и опционах;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
- утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур
по обеспечению прав акционеров (корпоративного секретаря Общества);
- утверждение секретаря совета директоров;
- утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного
органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот
договор изменений и дополнений;
- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом,
исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
- дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- определение количественного состава коллегиального исполнительного органа Общества
(правления);
- утверждение членов коллегиального исполнительного органа Общества (правления),
досрочное прекращение полномочий отдельных членов коллегиального исполнительного
органа Общества (правления) или полномочий всего состава коллегиального
исполнительного органа Общества (правления);
- утверждение договора с членом коллегиального исполнительного органа Общества
(правления), в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот
договор изменений и дополнений;
- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с членом
коллегиального исполнительного органа Общества;
- принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с членом коллегиального
исполнительного органа Общества;
- дача согласия на совмещение членом коллегиального исполнительного органа Общества
(правления) должностей в органах управления других организаций.
2. Комитет осуществляет иные функции, определенные утвержденным советом директоров
внутренним документом, регламентирующим порядок работы комитета, в том числе предварительное
рассмотрение вопросов, выносимых на решение совета директоров, и подготовку рекомендаций
совету директоров для принятия решений по таким вопросам.
3. Комитет обеспечивает постоянное взаимодействие совета директоров с:
- исполнительными органами Общества;
- структурным подразделением, реализующим кадровую политику Общества, в том числе в
сфере оплаты и стимулирования труда работников Общества (кадровой службой).
6
Кодекс корпоративного поведения
ОАО «НК «Роснефть»

4. Комитет должен состоять только из членов совета директоров, не являющихся
исполнительными директорами Общества. Комитет должен возглавляться независимым
директором.
Статья 11. Комитет совета директоров по стратегическому планированию
1. Основными функциями комитета по стратегическому планированию являются:
определение стратегических целей деятельности Общества;
разработка приоритетных направлений деятельности Общества;
выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;
оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
выработка рекомендаций совету директоров по корректировке существующей стратегии
развития Общества, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Общества с
учетом тенденций на товарных рынках и рынках капитала, результатов деятельности Общества и его
конкурентов, а также других факторов.
2. Комитет осуществляет иные функции, определенные утвержденным советом директоров
внутренним документом, регламентирующим порядок работы комитета, в том числе предварительное
рассмотрение вопросов, выносимых на решение совета директоров, и подготовку рекомендаций
совету директоров для принятия решений по таким вопросам.
3. Комитет обеспечивает постоянное взаимодействие совета директоров с:
- исполнительными органами Общества;
- финансовой дирекцией Общества.
Статья 12. Основные принципы урегулирования корпоративных конфликтов. Порядок
урегулирования корпоративных конфликтов между Обществом и акционерами
1. Осуществление Обществом предпринимательской деятельности, успешное решение задач и
достижение целей, поставленных перед ним, возможны при наличии условий для предупреждения и
урегулирования корпоративных конфликтов между органами Общества и его акционерами, а также
между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.
Позиция Общества в корпоративном конфликте должна основываться на положениях
законодательства и практике наилучшего корпоративного поведения.
2. Правила настоящего кодекса о досудебном урегулировании корпоративных конфликтов не
препятствуют лицам, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.
3. Урегулирование конфликта проводится при непосредственном участии акционера путем
прямых переговоров или переписки с ним.
В случае необходимости между Обществом и акционером может быть подписано соглашение
об урегулировании корпоративного конфликта с учетом ограничений, установленных действующим
законодательством Российской Федерации. Согласованное с акционером решение об
урегулировании корпоративного конфликта может быть также принято и оформлено
соответствующим органом Общества с учетом ограничений, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
Органы Общества в соответствии со своей компетенцией содействуют исполнению
соглашений, подписанных от имени Общества с акционерами, а также реализуют свои решения об
урегулировании корпоративного конфликта или организуют реализацию решения с учетом
ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4. Ответ Общества на обращение акционера должен быть полным и обстоятельным, а
сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование акционера – мотивированным и
основанным на положениях законодательства.
Если удовлетворение требования акционера обусловлено совершением акционером каких-либо
действий, предусмотренных законодательством, уставом или внутренними документами Общества, в
ответе акционеру исчерпывающим образом указываются такие условия, а также сообщается
информация, необходимая для их выполнения.
5. Если между акционером и Обществом нет спора по существу их обязательств, но возникли
разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Общество предлагает
акционеру урегулировать возникшие разногласия и излагает условия, на которых Общество готово
удовлетворить требование акционера.
6. Для способствования предотвращению и эффективному досудебному разрешению
корпоративных конфликтов с участием Общества и его акционеров может быть создан комитет
совета директоров по корпоративным конфликтам.
Комитет по корпоративным конфликтам осуществляет следующие функции:
7
Кодекс корпоративного поведения
ОАО «НК «Роснефть»

- разрабатывает, внедряет и контролирует процедуры, направленные на реализацию и
защиту прав акционеров, в том числе при созыве, подготовке и проведении общих собраний
акционеров и проведении существенных корпоративных действий;
- разрабатывает, внедряет и контролирует процедуры, направленные на своевременное и
полное раскрытие информации об Обществе и обеспечение прав акционеров на
информацию;
- обеспечивает выявление корпоративных конфликтов на ранних стадиях их развития и
внимательное рассмотрение их Обществом и его должностными лицами;
- в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу конфликта,
принимает соответствующее решение и доводит его до сведения совета директоров,
должностных лиц и акционера (акционеров).
Комитет осуществляет иные функции, определенные утвержденным советом директоров
внутренним документом, регламентирующим порядок работы комитета, в том числе предварительное
рассмотрение вопросов, выносимых на решение совета директоров, и подготовку рекомендаций
совету директоров для принятия решений по таким вопросам.
Комитет обеспечивает постоянное взаимодействие совета директоров с:
- исполнительными органами;
- корпоративным секретарем;
- счетной комиссией;
- регистратором Общества.

ГЛАВА 3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Статья 13. Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров
1. Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров определяется уставом
Общества.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
за 30 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.
2. Общество стремится к тому, чтобы сообщение о проведении собрания акционеров
доводилось до сведения акционеров различными способами (направление сообщения по почте,
вручение, опубликование), не ограничиваясь теми, которые предусмотрены в уставе Общества.
Общество стремится к использованию электронной формы сообщения о проведении общего
собрания в качестве дополнительного способа уведомления о проведении общего собрания
акционеров.
3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества,
определяется законодательством и уставом Общества.
В информации (материалах), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, указывается, к какому из вопросов повестки дня она относится.
4. Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, иной информации (материалов), помимо предусмотренной
законодательством и уставом Общества. В состав такой информации (материалов) могут включаться
аналитические исследования и материалы прессы, в том числе те, в которых может содержаться
критический взгляд на деятельность Общества, а также иная информация (материалы), помимо
предусмотренных непосредственно законодательством и уставом Общества, имеющая
непосредственное отношение к повестке дня общего собрания акционеров.
5. Права акционеров требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и вносить
предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров не должны быть сопряжены с
чрезмерными сложностями при доказывании наличия этих прав.
Общество обеспечивает наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня
годового общего собрания акционеров или потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на
счете депо, - с предоставлением только выписки по счету депо.
6. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения
Общества, если иное не предусмотрено уставом или положением об общем собрании акционеров
Общества.
8
Кодекс корпоративного поведения
ОАО «НК «Роснефть»

Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количест-
во акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.
Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещени-
ях, где его нормальная работа невозможна.
Статья 14. Проведение общего собрания акционеров
1. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме
совместного присутствия, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания
акционеров.
При определении процедуры регистрации участников общего собрания акционеров Общество
руководствуется правилом, что любой акционер, желающий принять участие в общем собрании
акционеров, должен иметь такую возможность. В этой связи время, отведенное на регистрацию,
должно быть достаточным, чтобы позволить всем акционерам, желающим принять участие в общем
собрании акционеров, зарегистрироваться.
Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников. Лица,
зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки
дня с момента открытия общего собрания, за исключениями, предусмотренными законодательством.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего
вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до
этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
2. Члены совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии Общества
обязаны присутствовать на общем собрании акционеров. Они обязаны давать квалифицированные
ответы на вопросы участников собрания.
3. Собрание должно проводиться непрерывно.
4. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не ме-
нее 15 и не более 30 минут.
5. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в
письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются председательствующему на
собрании.
Участник собрания не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз.
Продолжительность первого выступления не может превышать 10 минут, а повторного выступления –
3 минуты.
6. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен пере-
рыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.
В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв
в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.
Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.
Собрание, по общему правилу, проводится в течение одного дня.
В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен пе-
рерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.
7. Порядок ведения общего собрания акционеров включает:
открытие общего собрания акционеров с оглашением сведений о том, по каким вопросам
повестки дня имеется кворум;
выступления участников собрания по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки
дня);
после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего
вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) — проведение голосования по
вопросам повестки дня;
завершение счетной комиссией приема бюллетеней для голосования, завершение регистрации
участников собрания.
Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной
информации об Обществе в ходе проведения собрания предусматривается время для выступлений
основных должностных лиц Общества, в том числе председателей комитетов совета директоров.
8. Общество стремится к тому, чтобы итоги голосования, как правило, подводились и
оглашались до закрытия общего собрания акционеров.
9
Кодекс корпоративного поведения
ОАО «НК «Роснефть»

ГЛАВА 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
Статья 15. Исполнительные органы Общества в системе корпоративного поведения
(управления) Общества
1. В Обществе в порядке, предусмотренном законом и уставом, создаются и действуют
единоличный исполнительный орган (президент) и коллегиальный исполнительный орган
(правление).
2. Исполнительные органы должны действовать в соответствии с финансово-хозяйственным
планом Общества.
Статья 16. Состав и формирование исполнительных органов
1. Состав исполнительных органов Общества должен обеспечивать наиболее эффективное
осуществление функций, возложенных на исполнительные органы.
2. Для исполнения своих обязанностей президент и члены правления должны обладать
профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью
Общества. Конкретные требования к их профессиональной квалификации (в том числе образованию
и опыту работы) устанавливаются внутренними документами Общества.
3. Президент и члены правления должны иметь безупречную деловую репутацию.
Президентом и членом правления не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо,
имеющее неснятую или непогашенную судимость.
Президентом и членом правления не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо,
которое считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.
При назначении (избрании, утверждении) президента и члена правления в качестве факторов,
отрицательно влияющих на деловую репутацию, обязательно учитываются следующие факторы:
факт наличия снятой или погашенной судимости за преступление в сфере экономической
деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления;
факт совершения административного правонарушения в области предпринимательской
деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
Статья 17. Совмещение должностей президента и члена правления с иными
должностями в Обществе
1. Президент осуществляет функции руководства деятельностью правления в порядке,
установленном положением о коллегиальном исполнительном органе Общества (правлении).
2. Президент не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
3. Президент и члены правления не могут входить в состав ревизионной и счетной комиссий
Общества.
Статья 18. Совмещение должностей през