Четвертый этап работы – судебное взыскание долга.

Если должник в добровольном порядке задолженность не погасил, целесообразно приступить к судебному этапу взыскания задолженности. Естественно, и при указанном развитии событий необходимо, опять же совместно с финансистами, провести соответствующий расчет и ответить на вопрос - покроет ли взысканная с должника сумма все судебные издержки. После этого анализа юрист может подготовить и направить в суд исковое заявление или предложить контрагенту один из способов прекращения обязательств:

 подписать соглашение об отступном или новации обязательства;

 уступить право требования задолженности третьей стороне;

 уведомить должника о зачете взаимных требований.

Одновременно с подготовкой искового заявления рассчитывается сумма штрафных санкций (договорная неустойка или проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами) и проводится работа по подготовке пакета документов, который будет приложен к исковому заявлению. При этом, необходимо:

а) ознакомиться с основным заключением по делу (при его наличии), материалами дела, уяснить правовую ситуацию, определить подлежащие применению нормы материального права с учетом сложившейся судебной практики, выявить существующие в деле проблемы и продумать пути их решения;

б) установить обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу;

в) проанализировать материалы дела с точки зрения допустимости, относимости и достаточности доказательств, запросить недостающие доказательства;

г) определить круг лиц, участвующих в деле (истец, ответчик, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований), оценить возможность вступления в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования;

д) установить подведомственность и подсудность дела;

е) установить, должен ли истец согласно закону, иному нормативному правовому акту или договору до обращения в суд обращаться в банк или иное кредитное учреждение за получением задолженности с ответчика, имеются ли в материалах дела доказательства такого обращения, распространяется ли на данный спор претензионный порядок его урегулирования и соблюден ли он истцом;

ж) проверить возможность соединения исковых требований (если их несколько) в одном исковом заявлении (соединение нескольких требований может иметь место, когда они связаны между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам (в частности, о взыскании невозвращенного кредита, процентов за пользование кредитом и неустойки; о признании недействительным акта и о возврате сумм, уплаченных на основании этого акта; о взыскании стоимости недостачи, полученной по нескольким транспортным документам и оформленной одним актом приемки или оплаченной по одному расчетному документу);

з) выяснить, кто будет подписывать исковое заявление, получить документы, подтверждающие полномочия данного лица;

и) установить, какие ходатайства и заявления должны быть заявлены при подаче искового заявления, в частности:

n ходатайство об истребовании доказательств;

n заявление об обеспечении иска;

n ходатайство об объединении дел в одно производство;

n ходатайство о предоставлении отсрочки в уплате госпошлины;

n ходатайство о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства;

n ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии стороны по делу;

к) установить, какие документы должны быть приложены к данным ходатайствам (заявлению). Запросить недостающие документы у третьих лиц.

И в заключении хотелось бы отметить, что в процессе взыскания задолженности в судебном порядке нет мелочей. Отсутствие опыта и инициативы при формировании своей позиции может привести к трудно обратимым последствиям и невозможности взыскания задолженности даже в судебном порядке.

Подготовка к процессу и участие в нем - весьма специфическая деятельность, требующая обширных теоретических знаний в области права, экономики, психологии, навыков ораторского искусства и большого практического опыта участия в судебных разбирательствах. Поэтому, необходимо оценить возможности юриста организации, и, в случае необходимости, привлечь внешних консультантов, действительных профессионалов в своей деятельности.

[1] Также в соответствии со ст.ст. 32, 102 НК РФ налоговым органам запрещается предоставлять третьим лицам документацию финансово-хозяйственной деятельности другого предприятия (в том числе бухгалтерских балансов) как относящуюся к налоговой тайне.

[2] Указанное уведомление не является претензией, так как оно направляется в адрес контрагента до наступления сроков оплаты по договору. Поэтому при взыскании задолженности в судебном порядке, оно не будет рассматриваться судом в качестве доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования споров.

[3] Надлежащим образом оформленный и подписанный руководителями организаций акт сверки взаиморасчетов признается документом, подтверждающим совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга, что служит основанием, в том числе, для прерывания течения срока исковой давности (ст. 203 ГК РФ).

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.lawfirm.ru/