Нормативно-правовые акты и материалы судебной практики

1. Конституция РФ.

2. Конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном и простом векселях (Женева, 7.06.1930г.).

3. Гражданский кодекс РФ (1,2,3 часть).

4. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (с последующими изм. и доп.).

5. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (с последующими изм. и доп.).

6. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. №129-ФЗ (с последующими изм. и доп.).

7. ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.90 г. № 395-1 (с последующими изм. и доп.).

8. ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банк России)» от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (с последующими изм. и доп.).

9. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ(с последующими изм. и доп.).

10. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 25.02.1999 г. № 40-ФЗ(с последующими изм. и доп.).

11. ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ(с последующими изм. и доп.).

12. ФЗ «О кредитных историях» от 30.12.2004 г. №218-ФЗ (с последующими изм. и доп.).

13. ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006г. №135-ФЗ (с последующими изм. и доп.).

14. ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (с последующими изм. и доп.).

15. ФЗ «О залоге» от 29.05.1992 г. № 2872-1 (с последующими изм. и доп.).

16. ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости) от 16.07.1998г. №102-ФЗ (с последующими изм. и доп.).

17. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (с последующими изм. и доп.).

18. ФЗ «О переводном и простом векселе» от 11.03.1997 г. №48-ФЗ.

19. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 26.07.2006г. № 149-ФЗ (с последующими изм. и доп.).

20. ФЗ «О персональных данных» от 26.07.2006г. №152-ФЗ (с последующими изм. и доп.).

21. ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006г. №и 59-ФЗ (с последующими изм. и доп.).

22. ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» от 13.10.2008г. № 173-ФЗ (с последующими изм. и доп.).

23. ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации» от 29.07.2004 г. № 96-ФЗ (с последующими изм. и доп.).

24. Указ Президента РФ « О создании Российского финансово-банковского союза» от 09.09.1995г. №930.

25. Указ Президента РФ « О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации» от 10.06.1994 г. № 1184.

26. Заявление Правительства РФ и ЦБР от 05.04.2011 г. №№1472п-П13, 01-001/1280 «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015г.».

27. Письмо Банка России от 09.06.2006г. № 82-Т "Об информировании уполномоченными банками физических лиц о курсах иностранных валют, используемых при совершении операций с наличной валютой и чеками.

28. Указание Банка России от 08.08.2006г. № 1713-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок".

29. Указание Банка России от 29 мая 2006 г. № 1688-У "Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России".

30. Письмо Банка России от 28.12.2006г. № 174-Т "О возврате сумм резервирования и специальных счетах".

31. Указание Банка России от 07.10.2005г. № 1626-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 апреля 2004 года № 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц".

32. Положение Банка России от 15.06.2004г. № 260-П "О порядке переоформления уполномоченными банками счетов типа "С" нерезидентов, открытых в уполномоченных банках, в связи с принятием Инструкции Банка России от 7 июня 2004 года № 116-И "О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов".

33. Положение Банка России от 07.06.2004г. № 259-П "О порядке переоформления уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации, открытых в уполномоченных банках, в связи с принятием Инструкции Банка России от 7 июня 2004 года № 116-И "О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов".

34. Инструкция Банка России от 15.06.2004Г. № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок".

35. Положение Банка России от 01.06.2004Г. № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций".

36. Инструкция Банка России от 04.06.2012г. № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".

37. Инструкция Банка России от 02.04.2010г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (ранее действовала Инструкция Банка России от 14.01.2004 № 109-И).

38. Инструкция Банка России от 21.02.2007г. № 130-И «О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации».

39. Инструкция Банка России от 10.03.2006г. №128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации».

40. Положение ЦБР «О порядке оплаты уставного капитала банков облигациями федерального займа, а также о порядке осуществления эмиссии привилегированных и обыкновенных акций, размещаемых в рамках процедуры повышения капитализации» от 12.11.2009г. № 347-П.

41. Положение ЦБР «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц – учредителей (участников) кредитной организации» от 19.06.2009г. № 338-П.

42. Положение ЦБР «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации» от 19.06.2009 № 337-П.

43. Положение ЦБР «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций» от 20.07.2007г. № 307-П.

44. Положение ЦБР «О порядке выдачи Банком России кредитным организациям разрешений, предоставляющих возможность иметь на территории иностранного государства дочерние организации» от 04.07.2006г. № 290-П.

45. Положение ЦБР «О порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами)» от 11.08.2005г. № 275-П.

46. Положение ЦБР «О рассмотрении документов, представляемых в территориальное учреждение Банка России для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций, и ведении баз данных по кредитным организациям и их подразделениям» от 09.06.2005г. № 271-П.

47. Положение ЦБР «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения» от 04.06.2003г. № 230-П.

48. Положение ЦБР «О порядке представления информации о банковских холдингах» от 19.09.2002г. № 197-П.

49. Положение ЦБР «Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями» от 23.04.1997г. № 437 (приказ 02-195).

50. Указание ЦБР «О внесении изменений в пункт 5.1 Положения Банка России от 19 июня 2009 года № 337-П "О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитной организации"» от 21.06.2012г. № 2839-У.

51. Указание ЦБР «О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2005 года № 275-П "О порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами)"» от 09.12.2011г. № 2744-У.

52. «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением, изменением и расторжением кредитных договоров», направленное для практического руководства Письмом Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 26.01.94 г. № ОЩ-7/ОП-48.

53. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.07.97 г. № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 ГК РФ».

54. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.07.97 г. № 18 «Обзор практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном обороте».

55. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.98 г. № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК РФ о залоге».

56. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.98 г. № 27 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии».

57. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.98 г. № 31 «О применении арбитражными судами ареста денежных средств кредитных организаций в качестве меры по обеспечению иска».

58. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.04.98 г. № 33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций».

59. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.99 г. № 39 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм расчетов».

60. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31.05.99 г. № 41 «Обзор практики применения арбитражными судами законодательства, регулирующего особенности налогообложения банков».

61. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31.05.00 г. № 52 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле».

62. Постановление Пленума ВС и ВАС РФ № 13/14 от 08.10.98 г. «О практике применения положений Гражданского кодекса российской федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами».

63. Постановление Пленума ВАС от 19.04.99 г. №. 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета».

64. Постановление Пленума Верховного Суда № 33, Пленума ВАС РФ № 14 от 04.12.00 г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей».

 

 

Основная литература

 

1. Тосунян Г.А. Банковское право РФ: Учебник для вузов. Общая часть/Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин, А.М. Экмалян; под общей ред. Б.Н. Топорина – М., Юрист, 2004 – 448с. Кол-во экз. – 70.

2. Банковское право РФ: Учебник/А.Ю. Викулин, Я.А. Гейвандов, А.В. Емелин и др.: отв. ред. Г.А. Тосунян. Т.1. Особенная часть – М.: Юрист, 2004 – 560с. Кол-во экз. – 50.

3. Банковское право РФ. Особенная часть. В 2 т.: Учебник/Отв.ред. Г.А. Тосунян.– М.: Юристъ, 2002. – Т.2.-783с.

4. Банковское право: учеб. пособие/ Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Е.Г. Хоменко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. – 736 с.

5. Банковское право: учебник/ отв.ред. Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2010. – 929 с. – (Основы наук).

6. Банковское право. Учебник/ М.М. Прошунин; под. ред. С.В. Запольского.- М.: Эксмо, 2010. – 432 с. – (Российское юридическое образование).

7. Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Банковское право: - Москва: Проспект, 2012.-424с.

8. Банковское право. Учебник/ М.М. Прошунин; под. ред. С.В. Запольского.- М.: Эксмо, 2010. – 432 с.

9. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. – М.: Юрист, 1997 – 424с. Кол-во экз. – 111.

 

Дополнительная литература

8. Банковская система Российской Федерации и ее антикризисное регулирование: учеб. пособие / О.А. Тарасенко, Е.Г. Хоменко. – М.: Норма, 2009. – 304 с.

9. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учеб. пособие. - М.:Дело, 2004. – 480с. Кол-во экз. – 3.

10. Тосунян Г.А. Банкизация России: право, экономика, политика: {Монография}. – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2008. – 400 с.: ил.

11. Петрова Г.В. Международное финансовое право: учебник для вузов/ Г.В. Петрова. – М.: Издательство Юрайт; Высшее образование, 2009. – 457с. – (Магистр права).

12. Банковское право США./Пер. с англ.; Поллард А.М., Пассейк Ж.Г., Эллис К.Х., Дейли Ж.П.; общ. Ред. Я.А. Кунина – М.: Прогресс, 1992 – 768с.

13. Братко А.Г. Банковское право: Теория и практика. – М.: ПРИОР, 2000 – 317с.

14. Вишневский А.А. Банковское право ЕС: Учебное пособие. – М.: Статут, 2000 – 388с.

15. Вишневский А.А. Банковское право Англии. – М.: «Статут», 2000. – 300 с.

16. Гражданско-правовой статус Банка России/Под ред. Н.Д. Барентойма, В.Н. Лафитского. – Союз Юристов России, 2001 – 80с.

17. Деньги и власть: Теория разделения властей и проблемы банковской системы./Тосунян Г.А., ч.1. – 3-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Дело, 2000 – 224с.

18. Тосунян Г.А. валютное право РФ./Г.А. Тосунян, А.В. Емелин. – М.: Дело, 2002 – 288с.

 

19. Гражданско- правовое регулирование банковской деятельности. Учебное пособие. Под. ред. проф. Е.А. Суханова. – М.: Учебно- консультационный центр ЮрИнфоР, 1994.- 256 с.

20. Гудков Ф.А. Вексель. Порядок использования и особенности налогообложения / Гудков Ф.А. – М.: Эксмо, 2010. – 272 с.- (Свой бизнес).

21. Юсупов Р.З. О роли публичных и частных начал в банковском праве. Сборник научных статей. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. С. 139-147. Изд-во «Самарский университет», 2001.

22. Юсупов Р.З. Правой статус Центрального банка РФ и проблемы совершенствования банковского регулирования и банковского надзора. С. 201-209. Юридический аналитический журнал, №1-29 (27-28), изд-во «Самарский университет», 2010.

23. Юсупов Р.З. Совершенствование банковской системы как условие повышения эффективности публичной власти. С. 448-457. Публичная власть: политико-правовые проблемы эффективности: материалы V Международной научно-практической конференции (Самара, 10-12 сентября 2009 года)/под ред.к.ю.н., профессора В.В. Полянского, к.ю.н. В.Э. Волкова.- Самара: изд-во «Универ групп», 2010.-511с.

24. Юсупов Р.З. Некоторые аспекты совершенствования банковской системы на современном этапе. С. 285-286. Современная юридическая наука и правоприменение (III Саратовские правовые чтения): сборник тезисов докладов ( по материалам Всероссийской научно- практической конференции, г. Саратов, 3-4 июня 2010г.)/ [ редкол.: О.С. Ростова (отв.ред.) и др.]; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». – Саратов: ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2010.-312 с.

25. Юсупов Р.З. Правовые аспекты создания коммерческого банка. Сборник научных статей, посвященный 30-летию юридического факультета: «Государство и право: вопросы методологии, теории и практики функционирования», с. 276-284. Изд-во «Самарский университет», 2001.

26. Арбитражная практика. Банковская деятельность./Под ред. А.С. Колыванова. – М.: Книга-сервис, 2003 – 112с.

27. Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. – М.: БЕК, 1994 – 360с. Кол-во экз. – 72.

28. Эриашвили Н.Д. Банковское право: Учебник для вузов. – 3-е издание. Переработанное и дополненное. М.: ЮНИТИ-Дана: Закон и право, 2003 – 629с. Кол-во экз. – 70.

29. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент)/ Под ред. д-ра эконом. наук, проф. О.И. Лаврушина. – М.:Юристъ, 2002. – 688 с.

30. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Банковское право России: понятийный аппарат и словарь нормативных терминов: Учебно- практическое пособие/ Под ред. проф. А.М. Экмаляна. – М.: Юристъ, 2000. – 400с.

31. Тедеев А.А. Банковское право: Учебник. – М.: Изд-во Эксмо, 2005.- 432 с. – (Российское юридическое образование).

32. Вишневский А.А. Банковское право: Краткий курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Статус», 2004. – 335с.

33. Банковское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/[Е.О. Бондарь и др.]; под ред. И.Ш. Килясханова, Е.Ф. Жукова. – М.:ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 335 с.