Способы изготовления поддельных денежных знаков
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» РОСТОВСКИЙ (Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ) ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики
КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине: Криминалистика На тему: «Методика расследования фальшивомонетничества».
Ростов-на-Дону 2013г.
Оглавление Введение…………………………………………….………………………………..3 Глава 1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества………………………….……………………………...5 1.1.Способы изготовления поддельных денежных знаков………………………8 1.2.Основные способы защиты банкнот от подделки……………………………14 Глава 2. Особенности методики расследования фальшивомонетничества………………………………………………………..18 2.1. Особенности возбуждения и расследования уголовного дела по фальшивомонетничеству………………………………………………………….18 2.2 .Особенности проведения следственных действий…………………………..22 2.3. Совершенствование методики расследования фальшивомонетничества…29 Заключение………………………………………………………………………..32 Библиографический список……………………………………………………….34 Приложение №1…………………………………………………………………..37
Введение Особенностью развития Российской экономики является криминализация всех её сфер. При этом можно наблюдать рост практически по всех преступлениях, имеющих экономическую направленность. В следствии этого происходит процесс усложнения приемов и методов совершения преступлений, ИА так же их рост особенно это касается тех преступлений, которые совершаются в профессиональной и служебной деятельности. Тема данной курсовой работы "Методика расследования фальшивомонетничества" связана с проблемой государства, а именно - с финансовой политикой Российской Федерации. Фальшивомонетничество - одна из древнейших отраслей черного бизнеса, процветающая до настоящего времени и приносящая огромные доходы изготовителям фальшивых денежных знаков и ценных бумаг. Актуальность моей курсовой работы заключается в том, что в последнее время широкое распространение в России приобрело изготовление фальшивых денег. Фальшивомонетничество, относится к категории тяжких преступлений и согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.04.1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» (в редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ №7 от 06.02.2007г.) приобретает повышенную общественную опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения. В этой связи обращает на себя внимание и то, что правоохранительными органами России была выявлена устойчивая тенденция роста фальшивомонетничества начиная с конца XX века. Объектом моей работы являются правоотношения, возникающие между субъектами (преступники и правоохранительные органы) в процессе расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве. Цель исследования – охарактеризовать особенности квалификации и расследования фальшивомонетничества. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач исследования: - раскрыть содержание фальшивомонетничества; - охарактеризовать способы изготовления поддельных денежных знаков; - раскрыть основные способы защиты банкнот от подделки; - изучить методику возбуждения уголовных дел и расследования фальшивомонетничества; - рассмотреть особенности проведения следственных действий; - проанализировать проблемы и сделать предложения по усовершенствованию системы расследования фальшивомонетничества. При написании работы были применены методы исследования: анализ и синтез, сравнительно-правовой и исторический, обзор законодательства по заявленной теме. Основой работы является законодательство Российской Федерации в сфере фальшивомонетничества, учебники по криминалистики, пособия, монографии отечественных авторов и интернет-ресурсы.
В соответствии с Федеральным Законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (п.2 ст.4), монополия на осуществление эмиссии наличных денег и организацию их обращения принадлежит Банку России. Незаконное их изготовление создает излишек денежной массы, не обеспеченной товарами, что негативно влияет на экономику. [1] Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст.186 УК Российской Федерации, является общественные отношения, обеспечивающие право на эмиссию и обращение денег только уполномоченными на то органами и субъектами экономических отношений. Фальшивомонетничество посягает на установленный порядок эмиссии и обращения российских денег (банковских билетов и металлической монеты Центрального банка Российской Федерации) и эмиссии другими государствами своей национальной валюты либо группой государств – международной валюты, например, «евро» и обращения их на территории. Предметом данного преступления являются отечественные и иностранные денежные знаки, которые имеют хождение в России и зарубежных странах. Несмотря на заметное отличие, банкноты разных стран и разных эмиссий все-таки имеют некоторые общие сходные признаки. Почти все денежные знаки имеют форму удлиненного прямоугольника и двухстороннюю печать. На них обязательно указывается название государства или эмиссионного учреждения, выполненное на официальном языке (языках) этого государства, название денежной единицы и обозначение номинального достоинства (цифровое и словесное), обычно многократно повторяющееся в разных местах с обеих сторон. Денежные знаки имеют номер и серию, на некоторых имеются подписи ответственных должностных лиц. Банкноты печатаются на специальной бумаге высокого качества, обеспечивающей прочность, долгий срок службы, имеющей специальные охранные знаки (водяные, шелковые и металлические нити, совмещенный рисунок, кодовый рисунок, рисунок с оптическим эффектом, светящиеся в ультрафиолетовых лучах волокна или рисунки, конфетти). Объективная сторона рассматриваемого состава преступления состоит в изготовлении поддельных денег, а также сбыте поддельных денег. Под изготовлением указанных предметов понимается как неправомерное изготовление хотя бы одного экземпляра поддельного денежного знака, так и подделка (неправомерное внесение изменений, влияющих на изменение ценности) хотя бы одного денежного знака. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.04.1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» считается, что изготовление может осуществляться любым способом, обеспечивающим существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении денежными знаками. В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество и исключают ответственность по ст.186 УК Российской Федерации. В таких случаях виновный рассчитывает, как правило, на индивидуальные особенности лица, которому сбывается подделка (плохое зрение, состояние сильного опьянения) или на особые обстоятельства сбыта подделки (в темное время суток, когда нет возможности разглядеть купюру). Поэтому сбыт поддельных денежных знаков происходит, как правило, в торговых зонах с интенсивным оборотом денежных масс, коммерческих киосках, в вечернее и ночное время суток. [2] Вторая форма объективной стороны данного состава преступления - сбыт указанных предметов. Согласно разъяснениям Пленума Верховного суда Российской Федерации (пункт 5 постановления № 1 от 17 апреля 2001 года) сбыт поддельных денежных знаков выражается в их выпуске в обращение любым путем: оплаты за купленный товар, дарения, дачи взаймы, помещения в банк (Сбербанк), оплаты счетов, предъявления в банк для обмена, продажи фальшивой валюты и отечественных денежных знаков на рынке и т. д. Не могут рассматриваться как сбыт действия обладателя фальшивки, представляющие собой различные формы избавления от них: выбрасывание, сожжение, оставление без надзора. Сбыт может осуществляться как самим изготовителем фальшивой валюты или его соучастниками, так и лицами, к которым поддельные банкноты попали различными путями. Часто к сбыту привлекается большое число людей. Субъективная сторона фальшивомонетничества характеризуется прямым умыслом по отношению к совершаемым действиям и специальной целью сбыта. Виновный сознает, что изготавливает поддельные денежные знаки с целью сбыта или сбывает их и желает этого. Необходимо, чтобы у преступника во время изготовления фальшивок была цель их сбыта. При отсутствии таковой деяние не образует состава преступления. Например, цель демонстрации своих способностей при изготовлении поддельных денег либо их изготовление для «коллекции» исключает уголовную ответственность. Точно также не подлежит уголовной ответственности лицо, которое не знало, что сбываемые им банкноты фальшивые. Фальшивомонетничество является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак, а при сбыте выпущена в обращение хотя бы одна подделка, независимо от числа подготовленных для сбыта. Субъектом фальшивомонетничества может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Способы изготовления поддельных денежных знаков. Фальшивые деньги существовали, наверное, еще со времен их появления. Как только были придуманы деньги для совершения торговых и других коммерческих операций, так тут же появились и люди, которые готовы изготовить их подделки. И если раньше фальшивые деньги выступали в виде монет с меньшим весом или использованием дешевых сплавов, то с появлением бумажных денег все более совершенствуются методы изготовления их подделок. Фальшивомонетничество — особо опасное государственное преступление с многовековой историей. Несмотря на постоянные усилия правоохранительных органов, направленные на борьбу с ним, в настоящее время отмечается рост подобных преступлений. В Центральном Банке России поддельные денежные знаки обнаруживаются регулярно. По оценкам специалистов из общей массы американских долларов, находящихся в России, 200 миллионов являются фальшивыми. В списке российских городов в части сбыта (обнаружения) фальшивых денежных знаков лидируют Москва, Санкт-Петербург, Калининград, портовые города Приморья.[3] Рост фальшивомонетничества обусловлен различными причинами и условиями: - неустойчивое положение экономики, резкое ухудшение жизни значительной части населения; - повышающаяся инфляция и связанное с нею понижение курса многих национальных денежных единиц; - подделка денежных знаков и ценных бумаг увеличение в обороте денежной массы валют ведущих стран; - обширные возможности приобретения красок, лаков, бумаги, металлов, современного полиграфического оборудования; - несовершенство в ряде стран уголовно-правовых мер борьбы с фальшивомонетничеством. Фальшивомонетничество — вид преступной деятельности, которой в значительной степени присущ международный характер. Поэтому борьба с ним в различных странах будет достаточно эффективна только тогда, когда она ведется с учетом уже сложившейся международной практики выявления, пресечения и профилактики подобных преступлений, а также при условии международного взаимодействия в осуществлении соответствующих мероприятий правоохранительными органами различных стран. Правовые основы для этого заложены Женевской конвенцией 1929 г. «О борьбе с подделкой денежных знаков» содержаться правовые положения международного сотрудничества по организации мероприятий в сфере фальшивомонетничества. Россия является участницей данной конвенции с 1931 г.[4] Фальшивомонетничество является видом организованной преступной деятельности, которая нередко сочетается с иными видами преступлений, например, подпольной торговлей наркотиками, подделкой документов и др. Среди деятельности организованных преступных сообществ фальшивомонетчиков можно выделить ряд особенностей: - данная деятельность тщательно планируется, а решение об осуществлении каких-либо акции принимают руководители сообществ; - в большинстве организованных сообществ фальшивомонетчиков существует определенная «специализация», одними и теми же преступными группами фальшивомонетчиков осуществляются, как правило, однотипные акции, хотя непосредственные их исполнители могут меняться; - для обеспечения успеха главной акции фальшивомонетчиками предпринимаются в ряде случаев отвлекающие действия (угоны автомашин, взрывы, поджоги служебных помещений и т.п.); используются хорошо разработанные «легенды», применяются современные технические средства: подслушивающие и видеозаписывающие устройства, портативные средства и тому подобная аппаратура, а в отдельных ситуациях — оружие; - проявляется особый интерес к действиям правоохранительных органов и специальныхQслужб, особенно к тем подразделениям, которые непосредственно занимаютсяQборьбой с финансовыми преступлениями, подделкойQденег и документов. Предметом фальшивомонетничества согласно статье 186 УК РФ является валюта, государственные ценные бумаги, а также другие ценные бумаги, в том числе в иностранной валюте. В ст.142 ГК РФ дано определение понятия ценной бумаги, в которой говорится, что это денежные и товарные документы, удостоверяющие с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права их владельцев и представляемые для реализации этих прав. Ценные бумаги выпускаются государственными органами, муниципальными учреждениями, банками, фирмами, акционерными обществами и могут свидетельствовать об участии владельца в капитале фирм и предприятий, о предоставлении займа и права на соответствующий доход в виде дивиденда или процента. В самом общем виде ценная бумага может быть определена, как документ, содержащий обязательные реквизиты, удостоверяющий права одного лица, которые могут быть осуществлены или переданы другому лицу. Большинство денежных знаков и ценных бумаг подделываются полностью, изготавливаются на бумаге, которая по внешнему виду приближается к подлинной и часто имеет имитацию защитных знаков банковской бумаги. Наиболее часто используемыми способами подделки денежных знаков являются: полиграфическая печать; копирование; фотографические способы; комбинированный способ; трафаретная печать; суперподделка.[5] Подделка денег полиграфическим способом предполагает изготовление особых печатных форм и получение с них оттисков. Это наиболее опасный вид фальшивомонетничества, так как достигается большое сходство с подлинными купюрами и тиражирование подделок в значительном количестве экземпляров. При полиграфической печать подделки денежных знаков могут использоваться фототипия, офсетный и фотоцинкографический способы. Для фототипии характерны следующие признаки: · отсутствие четкости изображения; · сдвоенность и смазанность линий; · деформация мелких элементов и букв; · бледность окраски. Признаки офсетного способа печати: · отсутствие сгущения краски по краям штрихов и деформации бумаги; · не очень четкое изображение деталей. Фотоцинкографскому способу присущи такие признаки как: · деформация бумаги; · неравномерное распределение красителя в штрихах; · утолщение красящего слоя по краям штрихов, более интенсивная его окраска; · неровные края штрихов. Подделка денег способом копирования. В последнее время для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг нередко используется современная копировально-множительная техника. Исключительная общественная опасность данного способа состоит в том, что почти мгновенно можноQполучить огромное количество фальшивок. По выводам западных экспертов, за одну ночь можноQнапечатать несколько миллионов фальшивых долларов. Однако новые модели цветных копировальных машинQсодержат в памяти специальную программу, которая исключает копирование банкнот. Использования копировально-множительной техники имеет свои особенности: · зернистое изображение штрихов; · блеск красителя в штрихах; · наличие точек, «марашек» на пробельных участках и фоне банкнот; · поверхностное наложение красителя в штрихах. Подделка денег фотографическим способом часто сопровождается последующей раскраской цветными красителямиQподдельных банкнот. Этот способ, требующийQнавыков в области черно-белой и цветной фотографии, встречается довольно редко. Подделка денег комбинированным способом — наиболее эффективный способ подделки (комбинированный способ это сочетание полиграфического и копировального способов). Используется эмиссионнаяQбумага, которая либоQпохищается на предприятиях Госзнака, либо изготавливается путем предварительного смывания красителя с купюры меньшегоQдостоинства с последующим нанесением комбинированным способом изображения всех реквизитов купюрыQбольшего достоинства. Иногда встречаются частично подделанные банкноты, в которых изменены первичныеQцифровые и текстуальные обозначения их номинальной стоимости. Трафаретная печать, или шелкография, подразумевает изготовление подделок путем проливания краски через отверстия необходимой печатной формы. Такие купюры из-за толстого слоя краски получаются достаточно плотными, на ощупь можно почувствовать изображение купюры, а при просмотре через увеличительное стекло становится видна сетчатая структура рисунка. Суперподделка подразумевает изготовление фальшивых 50-ти и 100-долларовых купюр. Они отличаются высоким качеством подделки и практически неотличимы от настоящих банкнот. Отличить их можно лишь по мелким неточностям графики. Способ изготовления таких купюр очень сложный и трудоемкий, однако, и окупаемый. Можно изготовить фальшивые купюры и другими методами, мошенники – мастера на различные изобретения. Однако вышеперечисленные способы наиболее распространенные. Знание способов изготовления денежных знаков при обнаружении фальшивой банкноты позволяет следователю и оперативному работнику: - сузить круг лиц, среди которых следует искать преступников; - выдвинуть предположение о возможном существовании организованного преступного сообщества фальшивомонетчиков; - предположить, каким оборудованием, приспособлениями, материалами пользовался преступник и где они мог ли быть приобретены; - более полно собрать и зафиксировать вещественные доказательства по делу, эффективно произвести обыски, осмотры, своевременно принять меры к предотвращению фальшивомонетничества. Для того чтобы бумага поддельных денег по внешнему виду не отличалась от подлинной, фальшивомонетчики часто придают им вид старых, ветхих, долго бывших в употреблении. Для этого банкноты сминают, делают надрывы, заклеивают полосками бумаги или пленки. Поддельные денежные купюры обычно не имеют водяных знаков, однако фальшивомонетчики иногда имитируют водяной знак путем аппликации, травления реактивами, промасливания, соскабливания или же дорисовки бледными красками.
Основные способы защиты банкнот от подделки. Изменения в мировом денежном круговороте происходят постоянно. Устаревшие банкноты выводятся из обращения, взамен вводятся новые, совершенствуются средства защиты. Невозможно проводить профессиональную экспертизу, опираясь на устаревшие сведения.[6] В целом, современныеQсредства защиты банкнот можно разделить на две группы - органолептические (выявляются органами человека) и машиночитаемые (выявляются приборами). В первой группе признаков ведущее местоQзанимают визуальные, среди которыхQтакие традиционные, как цветовая гамма, водяной знак, ирисовая печать (плавный переход одного цвета в другой), а также кипп-эффект (скрытое изображение, появляющееся при соответствующем угле падения и отражения света), совмещающиеся рисунки, голографическиеQизображения. Все большее развитие получают машиночитаемые признаки, представляющиеQсобой запрограммированные комбинации красок с разнымиQфизическими свойствами, распределенные по банкноте в строго определенном порядке и создающие легко распознаваемые образы в какой-либо области спектра. МашиночитаемыеQзащитные признаки образуются путем введения в краски специальных добавок и вносятся в банкноты с использованиемQуникального полиграфического оборудования, существующего в единичных экземплярах и находящегося под жестким государственным контролем. У большинства изымаемых из оборота поддельных банкнот качество невысокое, размытый или отсутствующий вообще водяной знак. Многие мелкие детали обычно бывают расплывчатыми, нечеткими. Бумага, из которой изготовлены купюры, толще поддлинной и не издает характерный хруст при изгибе. Практически на всех фальшивках отсутствует кипп-эффект. Однако огромное количество подделок все же попадает в денежный оборот. Это связано в первую очередь с отсутствием у миллионов продавцов и кассиров по всей стране необходимых современных средствах защиты и ее знаний, справочных пособий, помогающих установить подлинность и, конечно, технических устройств. Из этого следует, что необходимо оснащать справочными материалами специалистов на этапе поступления банкнот в платежную систему - не только банков, но также магазинов, транспортных касс, касс обслуживающих предприятий, - проблема, актуальная не только для России. История доказывает, что от подделки денег государство несет убытки, тем не менее, есть и обратный пример. В конце 70-х годов авторское изготовление денег привело к усовершенствованию защиты билетов Госбанка. Несмотря на то, что способ изготовления денег слишком сложен и хранится в строжайшем секрете, ни один настоящий фальшивомонетчик не пожалеет ни времени, ни средств, чтобы его разгадать. После многолетних усилий некоторым удалось частично воспроизводить подлинные деньги. Фальшивомонетчики изготавливают клише, аккуратно выводят рисунок, хорошо подбирают краски. Многие на этом останавливаются, другие же идут дальше, чтобы доказать свою специфическую одаренность. Результаты, которых они достигали, ставили в тупик даже специалистов Гознака. Некоторые авторские деньги было трудно отличить невооруженным глазом от настоящих. Эксперименты подпольного производства привели к тому, что фальшивомонетчики разгадали слабые стороны печати Гознака и даже могли ему подсказать несколько способов усиления защиты денег. Более того, однажды наступил момент, когда известнейший фальшивомонетчик 70-х годов Виктор Баранов предсказал Гознаку пик подделок пятирублевок... и не ошибся. "Пятерка" легко поддавалась копированию. Ее привлекательность для фальшивомонетчиков заключалась в том, что она была почти однородно синего цвета с рисунком из толстых, лишь слегка изогнутых линий. А защитная сетка на обороте была, напротив, слишком светлой. Лишь через три года после предупреждения, когда начался бум пятирублевых фальшивок, Гознак, наконец, прислушался к советам Баранова и изменил основной тон рисунка и защитную сетку пятирублевой купюры. Затем Баранов предложил Гознаку еще один, более совершенный способ защиты денег, слишком сложный для любого фальшивомонетчика - ставить флуоресцентный штамп на поля десятирублевых купюр. Гознак тут же воспользовался этой идеей, но... о своей новинке не предупредил даже службы МВД. Через некоторое время в МВД стали поступать сигналы о купюре, совершенно похожей на подлинник, но со странным свечением. Распространителей денег задерживали, сами купюры отдавали на экспертизу... Лишь со временем МВД узнало о выпуске денег с новой защитой.[7] Со старыми деньгами ушли и талантливые изобретатели. Сейчас подделка денег приобрела слегка иной смысл. Авторы денег не стремятся к полному воспроизведению способа печати, они лишь частично его копируют. Высококачественное оборудование позволяет печатать деньги быстро и много. Поскольку в настоящее время продолжается эмиссия купюр нового достоинства, быстрый способ подделки денег оказывается наиболее успешным. Подделки входят в оборот, когда мы еще не успеваем присмотреться к новым деньгам. Краткие сведения о защите денежных билетов Банка России.[8] В зависимости от достоинства денежные знаки имеют разные размеры: · 5 рублей — 130х57 мм; · 10, 50, 100, 500 рублей—152х67 мм. Все денежные билеты различаются по цветовому оформлению и изображениям на лицевой и оборотной сторонах. Бумага, используемая для изготовления денежных билетов, качественная, жесткая, содержит цветные защитные волокна красного и фиолетового цветов, светящиеся под действием УФ-излучения. Бумага денежных билетов всех достоинств содержит водяные знаки: · 5 рублей — темные контурные звездочки и волнистые линии; · 10 рублей — темные и просветные звездочки, расположенные диагональными линиями; · 50 рублей и выше — двутоновое изображение башни Московского Кремля и Российского флага на куполе здания Правительства России. Использование специальных методов печати позволяет получать плавное изменение цвета защитной сетки вдоль длинной стороны денежного билета. На банкнотах достоинством более 10 рублей самые контрастные изображения на лицевой и оборотной сторонах выступают над плоскостью бумаги. Этот рельеф создает эффект выпуклости изображений и его можно ощутить пальцами. На денежных билетах всех номиналов имеются участки изображений, светящиеся под действием УФ-света. Краска, которой напечатаны серия и номер денежного билета, содержит ферромагнитный пигмент, вызывающий срабатывание тестеров. В определенных местах денежных билетов находится микропечать (повторяющиеся текстовые или цифровые микроизображения номинала денежного билета и текст “БАНК РОССИИ”), которую можно рассмотреть только при небольшом увеличении. Данные тексты не воспроизводятся на копировально-множительной технике и способом плоской офсетной печати.
ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА
Популярное: Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (9788)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |