Контролируемая поставка как оперативно-разыскное мероприятие.

В оперативно-розыскной теории выработано следующее ее определение: контролируемая поставка – допуск с ведома и под конспиративным контролем органа, осуществляющего ОРД, оборота товара или перемещения предметов (средств, веществ) для достижения целей и решения задач ОРД.

В различных российских нормативных правовых актах (кроме собственно ФЗ об ОРД) и отдельных международно-правовых документах также изложено определение контролируемой поставки.

Нормативно это ОРМ предусмотрено п. 13 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД. Отдельные его правила изложены в ст. 5–8, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17 ФЗ об ОРД, ст. 36 и 49 ФЗ о наркотиках, ст. 319 и 320 ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Кроме того, для реализации ее результатов применяют Инструкцию о результатах ОРД.

Характеристика обязательного юридического содержания контролируемой поставки.Контролируемая поставка характеризуется как сложное длящееся ОРМ. Различают основной, ограничительный и льготный составы контролируемой поставки. Причем для ограничительного состава характерно два вида: 1) по правилам ФЗ об ОРД и 2) с учетом правил ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Объект этого ОРМ усеченный. С его помощью следует защищать не все общественные отношения, предусмотренные ФЗ об ОРД, а только те, на которые совершают преступные посягательства (нежелательно проводить контролируемую поставку по административно-правовым основаниям, предусмотренным п. 1–4 и 6 ч. 2 ст. 7).

Обязательным признаком в составе этого ОРМ является предмет. Им выступает прежде всего товар, т.е. любой продукт производственно-экономической деятельности в материально-вещественной форме. Вместе с тем товар – это объект купли-продажи, рыночных отношений между продавцом и покупателем.

Хотя ФЗ об ОРД вещи материального мира, которые могут выступать в качестве товара, специально не ограничены, контролируемым товаром или предметами (средствами, веществами) могут быть только те, которые можно классифицировать на следующие две группы:

1) предметы, добытые преступным путем или сохранившие на себе следы преступления, либо орудия и средства совершения преступления;

2) вещи, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен. В настоящее время действует Перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена, утвержденный указом Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена».

Предметно-практическая сторона контролируемой поставки характеризуется конспиративным контролем оперативно-розыскных органов над оборотом товаров или предметов. Под оборотом товаров или предметов, который подлежат контролю, следует понимать их незаконные изготовление, приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или пересылку.

Виды контролируемой поставки. Так, в зависимостиот товара (предмета) и его отношения к преступной деятельностиразличают три вида контроля оборота:

1) товара или предметов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен;

2) предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления;

3) орудий или средств совершения преступления.

С учетом характера контролируемой поставки различают:

а) обычныепоставки, когдаобнаруженные предметы (оружие, наркотики и др.) не изымают до завершения операции;

б) чистые, когда производят полное или частичное изъятие контролируемого предмета, меняя его на муляж (предметы, представляющие повышенную опасность для жизни или здоровья людей, окружающей среды, а также могущие использоваться в качестве компонентов для изготовления оружия массового поражения, подлежат безусловной замене).

В зависимости от территории проведения различают: а) внутренние поставки (проводят на территории России); б) внешние (осуществляют на территории нескольких государств в порядке, установленном международными договорами); в) транзитные (через территорию России).

Формы проведения. Контролируемая поставка проводится только негласно.

Способы проведения. Они различны и могут быть, в частности, реализованы путем контроля над:

– грузовыми перевозками (морской, речной, железнодорожный, автомобильный и авиационный транспорт, включая перемещение груза в тайниках, оборудованных в транспортных средствах);

– почтовыми отправлениями (письма, бандероли, посылки), в том числе на подставной адрес;

– багажом или грузом, перемещаемых в сопровождении курьера или под видом какого-либо другого товара;

– курьером, в том числе «живым» контейнером, который перевозит предметы (наркотики и др.) в естественных полостях собственного организма.

Кроме того, контролируемые поставки делятся на сопровождаемые, (контролируемый оперативно-розыскным органом предмет находится среди вещей, в грузе или багаже, следовавшем с владельцем или с другим лицом, либо в непосредственно открытом их сопровождении) и несопровождаемые (контролируемый предмет находится в несопровождаемом грузе, багаже или почтовом отправлении).

Используемые средства. При проведении этого ОРМ согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД его субъекты вправе использовать технические и иные средства. Среди «иных средств» возможно, частности, в применение: специальных окрашивающих препаратов (на объектах собственности специальные окрашивающие вещества устанавливают с согласия собственника или уполномоченного им лица); наркотических средств и психотропных веществ (см. ст. 36 ФЗ о наркотиках).

Кроме того, в этом ОРМ используют финансовые средства, которые выделяют в установленном соответствующим актом оперативно-розыскного органа порядке.

Место и время (сроки) проведения контролируемой поставки ФЗ об ОРД не ограничены.

Субъектконтролируемой поставки сложный (в ее основном составе): 1) основной – а) исполнитель: оперативник или по его заданию агент либо иное лицо, содействующее проведению ОРД; б) санкционирующее лицо – руководитель оперативного подразделения; 2) дополнительный – специалист в определенной области знаний.

Характеристика особенностей ограничительного состава контролируемой поставки. Известна поставка, связанная с контролем над перемещением предметов, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен (она проводится по правилам ФЗ об ОРД).

Законодатель предусмотрел специальные условия в ограничительном составе контролируемой поставки первого вида. Так, контролируемая поставка предметов и веществ, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен, проводится согласно ч. 5 ст. 8 ФЗ об ОРД только на основании постановления, утвержденного руководителем оперативно-розыскного органа.

Субъект контролируемой поставкисложный: кроме оперативника (агента) в обязательном порядке задействован руководитель оперативно-розыскного органа, который санкционирует ее проведение.

Характеристика особенностей льготного состава контролируемой поставки. Он характеризуется возможностью допуска в оборот для сыскных нужд наркотических средств и психотропных веществ без лицензии (см. ст. 36 ФЗ о наркотиках).