Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Документы, необходимые для подготовки заключения о соблюдении кредитной организацией требований по ведению кассовых операций



2015-11-23 544 Обсуждений (0)
Документы, необходимые для подготовки заключения о соблюдении кредитной организацией требований по ведению кассовых операций 0.00 из 5.00 0 оценок




11. Уведомление о приобретении более 5% акций (долей) кредитной организации.

Заключение федерального антимонопольного органа.

Документы, необходимые для регистрации первого выпуска акций кредитной организации.

Список учредителей кредитной организации, который должен быть представлен на бумажном носителе.

При получении этих документов территориальное учреждение Банка России выдает учредителям кредитной организации письменное подтверждение их получения и в течение 90 дней рассматривает данные документы. Если при этом возникают определенные замечания по ним, то Банк России возвращает их учредителям на доработку с письменным заключением. При отсутствии замечаний территориальное учреждение Банка России направляет в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России положительное заключение, которое должно содержать полную информацию, на основе чего был сделан вывод о возможности государственной регистрации создаваемой кредитной организации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций. Оно включает:

  • информацию о сроках рассмотрения документов;
  • оценку бизнес-плана;
  • информацию о соответствии помещений кредитной организации для совершения операций с ценностями требованиям, установленным нормативными актами Банка России;
  • информацию о предоставлении в территориальное учреждение Банка России уведомления о приобретении более 5% акций (долей) кредитной организации и о наличии связи между учредителями, а также о характеристике такой связи (о наличии соглашения, об участии в капитале друг друга либо иной форме связи);
  • информацию о предварительном согласовании приобретения учредителями более 20% акций (долей) кредитной организации;
  • информацию о соответствии кандидатов на должности руководителей кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера квалификационным требованиям;
  • информацию о соответствии деловой репутации кандидатов на должности членов совета директоров квалификационным требованиям и об отсутствии у них судимости за совершение преступлений в сфере экономики;
  • информацию о представлении учредителями документов для получения лицензии на осуществление банковских операций. К заключению прилагаются документы, представленные учредителями кредитной организации.

Принятие решения о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций или об отказе в этом Банком России на основании рассмотрения указанных документов производится в срок, не превышающий 6 месяцев с даты предоставления всех предусмотренных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» документов. После принятия решения о государственной регистрации кредитной организации Банк России в течение 3 дней направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом функций по ведению Единого государственного реестра юридических лиц.

На основании указанного решения, принятого Банком России, и представленных им необходимых сведений и документов уполномоченный регистрирующий орган в срок не более чем 5 рабочих дней со дня получения необходимых сведений и документов вносит в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующей записи, сообщает об этом в Банк России.

После получения от уполномоченного регистрирующего органа сообщения о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о регистрации кредитной организации Банк России вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения об основном государственном регистрационном номере кредитной организации и о дате его присвоения. И не позднее 3 рабочих дней со дня получения от уполномоченного регистрирующего органа информации о внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц записи о кредитной организации уведомляет об этом ее учредителей с требованием произвести в месячный срок оплату 100% объявленного уставного капитала кредитной организации и выдает учредителям документ, подтверждающий факт внесения записи о кредитной организации в Единый государственный реестр юридических лиц. За государственную регистрацию кредитных организаций взимается государственная пошлина в порядке и в размерах, которые установлены законодательством Российской Федерации. Сообщение о государственной регистрации кредитной организации публикуется в «Вестнике Банка России».

Основания отказа в государственной регистрации кредитной организации

Банк России вправеотказать в государственной регистрациикредитной организации по следующим основаниям:



2015-11-23 544 Обсуждений (0)
Документы, необходимые для подготовки заключения о соблюдении кредитной организацией требований по ведению кассовых операций 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Документы, необходимые для подготовки заключения о соблюдении кредитной организацией требований по ведению кассовых операций

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас...
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение...



©2015-2020 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (544)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.007 сек.)