ТЕМА 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Иркутской обл. 97 % всех фальшивок составляют тысячные купюры,и число их растёт: в 2005 г — 265, в 2010 - уже 726, чаще всегоони делаются на обычной офисной технике.

- поддельная металлическая монета, находящаяся в обращении.

В 2000 г в г. Усолье-Сибирское Иркутской обл. Никифоров штамповал на самодельном прессе пятирублёвые монеты, сделанные из металлического сплава. Правда, при долгом нахождении в руках они иногда осталяли серый след на руках.

- государственные ценные бумаги. Это документы, выпущенные государством (в т. ч. органами власти субъектов РФ) и удостоверяющие с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при их предъявлении (государственные облигации, вексели, чеки, акции, коносаменты и т. д., о которых говорится в статьях 142,143 ГК РФ). В отличие от денежных знаков, предметом преступления здесь могут быть и подлинные бумаги, – например, у облигации после состоявшегося тиража можно подделать серию и номер, чтобы незаконно получить по ней крупный выигрыш.

Поддельные лотерейные билеты не являются предметом рассматриваемого преступления (вопреки мнению В. А. Лукьянова), поскольку они не гарантируют имущественных прав владельца, а всего лишь дают возможность разового участия в лотерее с возможным получением выигрыша. Получение выигрыша по поддельному лотерейному билету квалифицируется как мошенничество.

Бездокументарные ценные бумаги, существующие в качестве электронной записи в памяти компьютера или в ином реестре, не могут считаться предметом данного преступления (Б. В. Волженкин, Н. А. Лопашенко). Вряд ли правильно будет считать уступку права владения ими сбытом ( как полагают Л. Д. Гаухман, С. В. Максимов, С. В. Русеева, С. П. Ставило), а получение имущественной выгоды путём незаконного изменения компьютерной информации может квалифицироваться по ст. 159 и 272 УК РФ ( по верному замечанию Н. А. Лопашенко, В. П. Коняхина).

- другие ценные бумаги в валюте РФ.Здесь имеются в виду различные негосударственные эмитенты, участники рынка ценных бумаг – компании, акционерные общества и т. п.

- поддельная иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте.Подделка денежных знаков и ценных бумаг других стран преследуется российским уголовным законом в соответствии с Женевской международной конвенцией от 20 апреля 1929 г. Наиболее популярной валютой в плане подделки сейчас в России является американская стодолларовая купюра, хотя она обладает высоким уровнем защиты ( защитная металлическая нить внутри, микропечатное изображение текста на пиджаке президента Б. Франклина, переливание света на отдельных участках банкноты и т. д.). С 2003 г. к ней добавились двадцатидолларовые купюры – розового и персикового цветов, хотя эти цвета и придумали-то именно для затруднения подделки). В основном подделки инвалюты попадают к нам из-за границыцы или из Чечни . В 2002 г. ,сразу после введения евро,появились их подделки,хотя эти купюры тоже считаются защищёнными (бумага – из чистого хлопка ,её даже можно стирать в машине,как бельё,и только металлические нити по краю могут расплавиться при высокой температуре).Фальшивомонетчики используют и то обстоятельство,что еврокупюры, изготовленные в разных странах Европы,немножко различаются.

Предметами преступления можно считать и те материалы, при воздействии на которые преступник производит на свет упомянутые выше объекты внешнего мира и тем самым причиняет ущерб охраняемым общественным отношениям. Не считаются предметоп преступления кредитные карты.

В 2003 г. в г. Туле рассмотрено первое в РФ уголовное дело по ст. 187 УК РФ; по нему осуждён А. Ильяшук, который с высоким качеством сумел подделать 13 кредитных карт различных банков, в т.ч. 2 иностранных.

С объективной стороны фальшивомонетничество выражается в совершении одного из четырёх альтернативных деяний:

1) изготовление – придание предмету преступления любым способом существенного сходства с настоящим банковским билетом, монетой, иностранной валютой, ценной бумагой. Наиболее популярно сейчас копирование на цветных ксероксах, хотя оно и не даёт такого качества подделки, как офсетная печать - изготовление с помощью глубокого клиширования.

В 2000 г. в г. Усть-Илимске Иркутской обл. студент Наделяев на компьютере нарисовал, а потом на цветном принтере распечатал 20 пятисотрублёвых купюр и довольно успешно сбывал их на рынке,пока не был задержан.

Степень сходства с настоящим дензнаком имеет решающее значение: если нельзя обнаружить подделку органолептически, с помощью органов чувств человека, то она может совершить много циклов обращения, экономически, не будучи обеспеченной товаром, что способствует инфляции и наносит вред денежно-кредитной системе страны. Если же подделка рассчитана на разовое применение для покупки товара или иного получения имущественной выгоды, то оно расценивается как мошенничество, по ст. 159 УК РФ. Это бывает при грубой подделке, рассчитанной на невнимательность или необразованность человека и т. п. (склеивание купюры из фрагментов нескольких купюр меньшего достоинства, подрисовывание фрагментов изображения, и другие примитивные способы). Зафикирован уникальный случай, когда в США в 2001 г. уставшему продавцу в конце рабочего дня отдали купюру 200-долларового достоинства ( какой вообще нет в обращении), да ещё с портретом действующего президента Д. Буша. В 2007 г. на Украине аналогичную операцию успешно проделали с купюрой,на которой была изображена Ю. Тимошенко. Иногда фальшивка по качеству исполнения находится на грани фальшивомонетничества и мошенничества, и тогда решающий вывод делают эксперты.

В 2003 г. в г. Иркутске А. Чикишев расплатился в темноте с таксистом поддельной 500-рублёвкой ,которую тот не смог распознать. Затем преступник подошёл к окошку автозаправочной станции и пребъявил работнику ещё одну купюру, но тот засомневался в её подлинности; Чикишев был задержан охраной и осуждён по ст. 186 УК РФ.

Специалисты условно делят все фальшивки по качеству на три группы.

Низкое качество – если она изготовлена на струйном принтере; можно увидеть недостатки визуально или через лупу (и тем не менее часто даже эти эти подделки квалифицируются по ст. 186). Среднее качество – если изготовлена на лазерном принтере ( блестящая поверхность, не очень точная цветопередача ,скрытые метки от аппарата); высокое качество - офсетная печать ( нет следов давления печатных элементов,краска не смывается водой), но можно увидеть при 4-8 -кратном увеличении или определить другим способом.

В истории страны было уникальное дело в 70-х годах прошлого века, которое находилось на личном контроле Председателя совета Министров СССР А. Н. Косыгина.Были запущены в обращение (как оказалось,двумя прибалтами,мужчиной и женщиной) изготовленные полиграфичесики способом,офсетной печатью, 50-рублёвки с уникальной степенью сходства.. Очень точно были подделаны водяные знаки (в т.ч. портрет Ленина внутри купюры, который т огда выполнялся тиснением на двух половинках дензнака и последующим их прессованием,так что внутри купюры оставался тонкий слой воздуха. Сымитировали и орловскую печать – постепенный переход красок из одного цвета в другой.Органолептически нельзя было отличить купюры от настоящих, и впервые их обнаружили в в Госбанке СССР, проведя облучение ультрафиолетовыми лучами. Затем, когда фальшивок накопилось много, обозначился и другой изъян – одинаковые номер и серия на всех купюрах,что вполне понятно с позиций фальшифомонетчиков,единожды изготовивших высокоточное клише и потом его не менявших. Кстати, недавно нашли ещё способ обнаружения офсетных фальшивок – собаками по запаху типографской краски. Вообще защита купюр и способы подделки постоянно совершенствуются – как броня и снаряд.

В 2009 г. в г. Усолье - Сибирское Иркутской обл. обнаружились тысячные купюры, почти неотличимые от настоящих, с наличием голограммы. Недостаток один – тусклая гамма цветов, деньги выглядят как постиранные. Для обнаружения подделки таких денег надо смотреть внимательно на следующие признаки: водяной знак должен быть похож на фото – чёткие очертания, тона с полутонами; защитная лента должна проходить проходить поверх цифр; на блестящей линии всегда должна иметься краска; перфорация чёткая и ровная,микротекст чёткий; узкая лента должна быть прерывистой.

Были и другие заметные случаи появления в обращении высококачественных фальшивок.

В 2010 г. в г. Анжеро-Судженске Кемеровской обл. выявлено 30 тысячных купюр, которые в ЭКЦ МВД РФ считают суперподделкой. Очень похожая бумага, рисунок в ультрафиолетовых лучах сделан хорошо, и кассиры его не могут увидеть даже с ультрафиолетовой лампой.

В 2010 г. Центробанк РФ выпустил тысячерублёвку,считающуюся самой защищённой в мире – и практика уже показала это,поскольку все её подделки не удалось выполнить высококачественно. У неё есть 5 новых видимых существенных признаков, которые могут проверить гражданене ( цвет фигуры Я. .Мудрого – зелёно-серый; на гербе Ярославля появилась светло-зеленая полоса, которая «перекатывается» при наклоне; видны выполненные тонкими линиями радужные волнообразные полосы – «муаровая полоса»; с левой стороны банкноты часть защитной ленты полностью видна на просвет,и цифра 1000 на ней тоже; применён двухмерный ирис – особое переплетение защитных волокон). Кроме того, есть ещё 4 секретных признака,которые могут видеть только банковские работники.

ЦБ РФ собирается отслеживать движение банкнот по их номерам,используя счётные машины с встроенным компьютером. Кстати, по-прежнему будут отслеживаться новые 100-долларовые купюры – они имеют не меньшее значение и для России ,поскольку используются у нас часто, в отличие от самих США, где преобладают кредитные карты..Поддельными долларами у нас часто платят наёмникам на Кавказе и рассчитывается между собой криминалитет.

Государство заботится и о наших сотенных деньгах, в 2010 г. их попробовали покрыть лаком для затруднения подделки и для долговечности. Способствует фальшивомонетничеству и то, что деньги на подлинность проверяют всего 34 % граждан,и то лишь по 1- 2 признакам.

Изготовление считается оконченным с момента появления на свет хотя бы одной фальшивой купюры,ценной бумаги. Если работники фабрики Гознака выпустят из сэкономленного сырья «левую» продукцию,то это тоже оценивается по ст. 186 УК РФ.

Весьма спорным является вопрос о т.н. частичной подделке денежного знака. Такая возможность упоминается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. «О судебной практике по делам об изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг» с изменениями от 17 апреля 2001 г. Но придать купюре существенное сходство с дензнаками более высокого достоинства технически вряд ли возможно: система защиты купюр так и построена, что все они заметно различаются по размеру, цвету (не только рисунков, но и даже фона), способам изображения номинала и т. д. Специальных же «полуфабрикатов» для их доработки фальшивомонетчиками (которые совпадали бы по цвету, переходам оттенков и другим, наиболее важным параметрам) ни в одном государстве мира не производится. Поэтому высококачественная подделка купюры практически может быть лишь полной, что называется «с нуля» – а не одного только «номинала денежного знака» ( как считают Б. В. Волженкин, Б. М, Леонтьев), и не путём склеивания купюры из трёх полос других дензнаков, и не применением иных распространённых, но всё же некачественных методов фальсификации.

Вообще-то однажды в истории подлинная купюра 10 сукре (Эквадор) была переделана на 10 канадских долларов,но потребовало это таких затрат, что опыт и не возобновлялся : пришлось до основания смыть старую краску, высушить бумагу и нанести новую краску ,т.е. фактически-то это была не частичная,а полная подделка.

Иногда даже приготовление к фальшивомонетничеству обладает такой высокой степенью опасности,что возбуждается уголовное дело

В 1986 г. в г. Иркутске на берегу р. Ангары пионеры весной на субботнике нашли свинцовые пластины,на которых были выдавлены изображения 5-рублёвки .Они отнесли их в милицию ,и в УВД решили, что кто-то пытался сделать клише для печатания денег и практиковался в освоении процесса цветоделения. Возбудили дело, в котором оказалось потом 328 томов, создали следственную группу, и через 4 года она всё-таки арестовала сбытчика Варфоломеева в Узбекистане. Но главным преступником был Владимир Гуринов, тренировавшийся до этого 8 лет. Варфоломеев работал проводником на поезде, сбывал купюры в дальних регионах и возвращался. В Ташкенте он потерял чувство опасности, сорил деньгами и попался при сбыте на рынке, а в камере хранения при обыске нашли полный чемодан пятирублёвок. Гуринов делал пластины для высокой и глубокой печати, чуть не отравился химикатами, пока изобретал.

Станок для клиширования он предусмотрительно разобрал и спрятал в тайге. Сидел в СИЗО два года, и не признавался до развала СССР в 1992 году, а потом получил по суду всего 4 года лишения свободы (учитывая, что изменилась обстановка и советские деньги никому стали не нужны) – это очень либеральный приговор по делам данной категории. Потом, после отбытия наказания, Гуринов снова печатал уже российские деньги, но успел спрятать станок при возникновении опасности разоблачения, и был осуждён к 2 годам лишения свободы, что является уникально мягким приговором .Сейчас он – предприниматель в г. Иркутске.

2) сбыт – передача поддельного денежного знака, монеты, ценной бумаги лицом, знающим о фальсификации, в процессе гражданско-правовой сделки или при иных обстоятельствах лицу, воспринимающему его как настоящий. Преступление считается оконченным после перехода к потерпевшему хотя бы одного экземпляра подделки.Для ценной бумаги сбытом можно считать и не продажу, а просто непосредственное осуществление субъектом имущественных прав, удостоверенных этим документом. Преступление считается оконченным после перехода к потерпевшему хотя бы одного экземпляра подделки.

В 2007 г. в г. Иркутске на рынке «Дельта» В. Канавин с женой торговали обувью, время от времени там же приобретали всякую мелочь и расплачивались поддельными тысячерублёвками , а при обыске у них в квартире обнаружили 72 купюры.

Если в момент передачи принимающее купюру лицо прибегает к помощи детектора валюты и обнаруживает фальсификацию, то содеянное квалифицируется по ч. 3 ст. 30 и ст. 186 УК РФ.( если сбытчик делал купюру не сам; если же сам – то содеянное квалифицируется как оконченное изготовление по ст. 186 ). В случае же, когда принимающее лицо обнаруживает подделку даже без использования детектора, действия сбытчика квалифицируются по ч. 3 ст. 30 и ст. 159 УК РФ.

Осведомлённость принимающего купюру человека о её поддельности принципиально важна для квалификации содеянного.

В 2003 г. в г. Уфе Нагаев изготовил 22 стодоллоровых купюры и продавл их по 1 тыс. рублей за штуку,т.е. втрое дешевле,но честно предупреждал покупателей,что они фальшивые,хотя и высокого качества работы.поэтому,говорил он, покупатель имеет большой шанс сбыть их по номиналу и получить неплохую прибыль. Он был осуждён не за сбыт,а только за изготовление.

Сбытчик может и не иметь никакого отношения к изготовлению купюры – например, он получил ее при размене денег, затем дома проверил на детекторе и обнаружил фальсификацию. В случае её последующего сбыта он также подлежит ответственности по ч. 1 ст. 186 УК (хотя в некоторых европейских странах такое деяние называется «дальнейшей передачей» и наказывается вполовину менее строго,что нельзя признать оптимальным).

Пленум Верховного Суда разъяснил, что приобретение чужого имущества лицом в результате проделанных им операций с фальшивыми деньгами и ценными бумагами не содержит признаков хищения и охватывается составом фальшивомонетничества. И всё же такая рекомендация весьма сомнительна, и не случайно в теории уголовного права в последние годы высказаны мнения о наличии в подобной ситуации идеальной совокупности ст. 186 со ст. 174 (С. И. Никулин), или, что более верно, со ст. 159 УК РФ (Б. В. Волженкин, С. В. Скляров).

3) хранение предмета преступления с целью сбыта.

4) перевозка предмета преступления с целью сбыта.

Субъектпреступления– физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Раньшеимелась специфика – по этой статье осуждались истинные мастера,обладавшие навыками рисования,графики и т.д.Сейчас её нет , и субъекту достаточно иметь цветной ксерокс ( сотрудники ОБЭП очень точно говорят: ксероксы похоронили профессию фальшивомонетчика). Кстати, прежние умельцы именно поэтому пренебрежительно отзываются о нынешних преступниках.

Самый талантливый фальшивомонетчик нашей страны Виктор Баранов был осуждён ещё в 1978 г. Он потратил 12 лет жизни на обучение,освоил 6 профессий ,в т.ч. художника и цинкографа. Взял отпуск и в Москве в Ленинской библиотеке украл книги по смежным специальностям; долго осваивал бумагу и добился высочайшего её качества,пришлось даже чуть ухудшить,чтобы деньги не так долго ходили в обороте, и был поменьше риск обнаружить их. Подделал 70 пятидесятирублёвок, причём очень качественно, но сделал это для души, для красоты (он был вообще-то не жадный, что являеться исключением для подобных лиц), потом очень легко сделал 100-рублёвки, и это ему наскучило. В основном же он печатал 25-рублёвки, которые подделать было труднее всего – там были тончайшие защитные линии, видимые лишь при увеличении в 60 раз!… В 1977 г. в нескольких городах они «всплыли», особенно на рынках Северного Кавказа. По его купюрам экспертиза ВНИИ МВД СССР дала заключение: они сделаны за границей и заброшены к нам для подрыва экономики (!). Работал он шофёром в Ставропольском крайкоме партии, даже некоторое время возил М. С. Горбачёва. Свои купюры Баранов умудрялся делать в сарае с дырявой крышей, а жене объяснял, что изобретает одноколёсный велосипед (а потом показывал часть денег как «премию» за это). Вырученные от продажи фальшивок средства он тратил на совершенствование оборудования. В четвертных купюрах он нечётко сделал лишь водяной знак, но не из-за неумения – Ленин на портрете оказался качественнее по изображению, чем на истинных деньгах, только моложе ( он вообще любил профили Ленина и так решил его «подмолодить»). Баранов подбрасывал купюру на дорогу, потом следил за поднявшим её человеком, как тот сбывает её в магазине, легко ли это у него получается..Поставил цель напечатать 30 тысяч рублей с помощью клише, и добился этого, сделал 32 тысячи и разобрал станок. Для купюр Баранов закупал в магазинах хлопок и добавлял в бумагу. Но тогда в СССР ширпотребное бельё делали не из чистого хлопка, а с целлюлозой,и поэтому он «прокололся» в серии купюр – целлюлоза светилась под облучением..Однажды он неточно установил клише, и деньги отпечатались так, что волнистые линии на них были со сдвигом – вместо ямок оказались бугорки. Вот эту партию фальшивок и «вычислила» одна дотошная кассирша. Арестовали всех, кто менял 25-рублёвки, заодно и его (на всякий случай) на рынке в Черкесске.А он на допросе не стал запираться и огорошил всех признанием – да, это я! Потом о нём узнал сам Л. И. Брежнев, а на 4-й день ареста он написал министру внутренних дел Н. А. Щёлокову свои предложения об улучшении защиты денег, и к ним прислушались (хотя уже тогда было 22 степени защиты). Сейчас Баранов уже отбыл свои 12 лет, и советует Гознаку выпускать деньги монохромные, не такие аляповатые и цветастые: краски сами по себе отвлекают внимание, и принимающий купюру человек сильно не присматривается ; не случайно у американских долларов окраска очень скромная.

Субъективная сторона – прямой умысел, а для 1,3,4 форм преступления – ещё и цель сбыта.Если её нет, то и состава преступления нет (например, изготовление купюры на спор или в процессе следственного эксперимента, который по таким делам обязательно проводится).

В 2006 г. в Москве был задержан И. Бекарев за то,что изготовлял на принтере тысячерублёвки.Он объяснил,что собирался оклеивать ими стены своей комнаты,и эти его слова подтвердились в процессе следствия,что означало невозможность привлечения его к уголовной ответственности.

Возможна и квалификация содеянного в зависимости от цели или по другим основаниям вместо ст. 186 по ст. 327 УК РФ.

В 2002 г. Борисов по просьбе Аринина и Жукова за вознаграждение изготовил поддельный вексель, которые последние намеревались вложить в материалы уголовного дела вместо изъятого работниками милиции. Борисову о таком намерении этих людей было известно.

Наказывается данное преступление лишением свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом до 1 млн. руб. или в размере заработной платы дохода осуждённого за период до 5 лет, либо без такового.

Часть 2 - те же деяния,совершённые в крупном размере, т.е. на сумму свыше1.500.000 рублей (как говорится в примечании к ст. 169 УК ). По данным сотрудника Департамента экономической безопасности МВД РФ Д.Сугробова, в октябре 2010 г. обнаружилась крупнейшая за последние годы сеть производства и сбыта купюр с идентичными сериями.Мощности преступников позволяли им ежемесячно изготовлять денег на сумму 50 млн. рублей. По его мнению, удаётся разоблачить только каждого четвёртого фальшивомонетчика, а 98 % всех фальшивок делается на Северном Кавказе.

А. В. Петрянин предлагает дополнить ч. 2 ст. 186 УК РФ следующим квалифицирующим признаком: «изготовление или сбыт высококачественных поддельных денег или ценных бумаг», с чем вряд ли нужно соглашаться: низкокачественные подделки и сейчас не подпадают под ст. 186.

Наказание – лишение свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года либо без такового.

Часть 3 – деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи,совершённые организованной группой. Весьма актуальный и действующий в судебной практике признак, особенно если учесть ,что у нас в России немало походных типографий для печатания долларов (особенно в Чечне), а без организованной группы это сделать затруднительно.

Но иногда организованная группа может быть признана и при одном исполнителе.

В 1998 г. в Москве инженер Фролов в одиночку ,находясь в неволе на квартире в Митино, под контролем бандитов,которым он был должен много денег, изготовил 1 млн. штук разных купюр на принтере, сделал лак и покрывал им деньги. Соучастники сбывали их через водителей рефрижераторов, которые покупали на эти деньги продукцию или увозили и сбывали по всей стране.

Наказывается данное деяние лишеним свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года либо без такового.

Возможна квалификация содеянного и по совокупности со ст. 210 УК РФ.

В 2007 г. в Казани А. Шахрудинов организовал международное преступное сообщество для изготовления и сбыта денег, состоящее из нескольких организованных групп.Входил в него уроженец Дагестана Абдуллаеви ещё несколько человек, изготовили сбыли они фальшивых купюр на сумму более 3 млн. рублей.